Liittovaltion syyttäjät tutkivat Jack Dorseyn perustamaan Block-yritykseen liittyviä rahoitustapahtumia keskittyen mahdollisiin rikkomuksiin sen divisioonissa, Cash Appissa ja Squaressa.
Lähteiden mukaan tämä tutkinta johtuu asiakirjoista, jotka osoittavat, että Block käsitteli terroristijärjestöjen kryptotransaktioita ja Square käsitteli liiketoimia, joihin osallistui Yhdysvaltojen pakotteiden alaisia maita.
Jack Dorseyn lohko tarkastelun alla
New Yorkin eteläisen piirin tutkimus alkoi sen jälkeen, kun entinen työntekijä toimitti asiakirjoja, jotka paljastivat, että Square and Cash App ei kerännyt riittäviä tietoja riskinarviointia varten. Työntekijä väitti , että vaikka Block oli tietoinen, hän ei ilmoittanut hallitukselle lukuisia pakotteiden kohteena oleviin maihin liittyviä liiketoimia vaaditulla tavalla.
“Alusta alkaen kaikki vaatimustenmukaisuusosiossa oli kunnioitusta. Sitä johtavat ihmiset, joiden ei pitäisi olla vastuussa säännellystä vaatimustenmukaisuusohjelmasta”, entinen työntekijä sanoi.
Nämä väitteet tulevat aikaan, jolloin Cash Appilla on 56 miljoonaa aktiivista tiliä ja käsiteltyjä tapahtumia 248 miljardin dollarin arvosta pelkästään viime vuonna. Alusta on suosittu välittömästä rahansiirtopalvelustaan ja kyvystään ostaa Bitcoinia ja osakkeita.
Lue lisää: Cash App Review 2023: Kaikki mitä sinun tarvitsee tietää
Menestyksestään huolimatta Cash Appin suunnittelu saattaa vaikuttaa vaatimustenmukaisuusriskeihin. Saldot tyhjennetään yleensä ennen tarkistusta, mikä rajoittaa seuraamusten täytäntöönpanon tehokkuutta. Tästä syystä entinen työntekijä väitti, että vaatimustenmukaisuusvirheet olivat hyvin tiedossa Blockin johtopiireissä , mukaan lukien Jack Dorsey.
“Blockilla on vastuullinen ja laaja compliance-ohjelma, ja mukautamme käytäntöjämme säännöllisesti vastaamaan uusia uhkia ja muuttuvaa pakotteiden sääntely-ympäristöä. Compliance-ohjelmamme sisältää järjestelmiä, työkaluja ja prosesseja pakotteiden seulontaan sekä pakotekysymysten tutkimiseen ja raportointiin sääntelyvelvoitteidemme mukaisesti”, Blockin tiedottaja totesi.
Tämän tutkimuksen mahdolliset seuraukset voivat olla merkittäviä Jack Dorseyn lohkolle , kun se navigoi sääntelyhaasteissa ja pyrkii säilyttämään maineensa. Tämä tarkastelu osuu samaan aikaan kahden keskeisen hallituksen jäsenen eroamisen kanssa, mikä lisää Blockin hallinto- ja vaatimustenmukaisuuskäytäntöjen valokeilaa.
Trusted
Vastuuvapauslauseke
Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan vilpittömässä mielessä ja ainoastaan yleiseen tiedottamiseen. Lukijan on toimittava verkkosivustomme tietojen perusteella täysin omalla vastuullaan.
