Intian rahanpesun selvittelykeskus (FIU) on määrännyt Binancelle, maailman suurimmalle kryptovaluuttapörssille, 188,2 miljoonan INR:n (~ 2,2 miljoonan dollarin) sakot rahanpesun vastaisten säännösten noudattamatta jättämisestä. Tämä täytäntöönpanotoimi heijastaa Intian lisääntyvää virtuaalisen digitaalisen omaisuuden palveluntarjoajien (VDASP) täytäntöönpanoa vuoden 2002 rahanpesun estämistä koskevan lain (PMLA) nojalla.
Samaan aikaan Binance haastaa Kanadan taloudellisen vahtikoiran 4.4 miljoonan dollarin sakon.
Binance selviää sääntelyn haasteista
Intian rahanpesun selvittelykeskuksen johtaja totesi , että Binance toimi Intiassa täyttämättä PMLA:n mukaisia lakisääteisiä velvoitteita. Tämä päätös tehtiin Binancen esitysten perusteellisen tarkastelun jälkeen. Lisäksi määräys vaatii Binancea parantamaan PMLA:n ja sen vuoden 2005 sääntöjen mukaisia vaatimustenmukaisuusprotokollia, joilla pyritään hillitsemään rahanpesua ja terrorismin rahoitusta.
“Tarkasteltuaan Binancen kirjallisia ja suullisia huomautuksia FIU-IND: n johtaja totesi käytettävissä olevan materiaalin perusteella, että Binancea vastaan esitetyt syytteet olivat perusteltuja”, rahanpesun selvittelykeskus sanoi.
Tämä Intian sakko on osa laajempaa aloitetta, jossa kansainväliset vaihdot ovat paikallisten määräysten mukaisia. Äskettäin Binance ja KuCoin tunnustettiin ensimmäisiksi rahanpesun selvittelykeskuksessa rekisteröidyiksi offshore-kryptoyhteisöiksi , mikä on ratkaiseva askel alalla, jolla Intian viranomaiset vaativat tiukkaa rahanpesun vastaista noudattamista.
“Olemme tietoisia rahanpesun selvittelykeskuksen määräyksestä ja tarkistamme sitä nyt määrittääksemme seuraavat vaiheet. Olemme kiitollisia mahdollisuudesta jatkaa tehtäväämme palvella elinvoimaista intialaista kryptoyhteisöä. Haluamme työskennellä rahanpesun selvittelykeskuksen kanssa raportointiyksikkönä ja olemme innostuneita palaamaan Intian markkinoille osallistuaksemme positiivisesti, jos pystymme tekemään niin lähitulevaisuudessa “, Binancen tiedottaja kertoi BeInCryptolle
Lue lisää: Binance Review 2024: Onko se oikea kryptopörssi sinulle?
Rekisteröinti alkoi joulukuun 2023 jälkeen, kun FIU-IND antoi ilmoituksia yhdeksälle offshore-kryptopörssille, mukaan lukien Binance. Samaan aikaan Apple poisti vaatimustenvastaiset alustat App Storestaan, ja IT-ministeriö esti niiden verkkosivustot kehottaen käyttäjiä siirtymään yhteensopiviin intialaisiin pörsseihin.
Alan johtajat pitävät aloitetta kryptopörssien saattamiseksi vaatimustenmukaisiksi myönteisenä kehityksenä. BeInCrypton haastattelussa Sumit Gupta, kryptopörssi CoinDCX:n perustaja, sanoi, että Intian kryptoekosysteemi on kiistatta kasvussa.
“Mikä tahansa merkittävä muutos kohti vaatimustenmukaisuutta ja sääntelykehyksiä on myönteinen kehitys teollisuudelle. Rahanpesun selvittelykeskuksen viimeaikaiset aloitteet pörssien saattamiseksi PMLA:n suuntaviivojen piiriin ovat tuoneet alalle legitimiteettiä ja vahvistaneet luottamusta sijoittajien ja muiden sidosryhmien keskuudessa. Nämä ovat positiivisia askeleita oikeaan suuntaan”, Gupta kertoi BeInCryptolle.
Samaan aikaan Kanadassa Binance valittaa Kanadan rahoitustapahtumien ja raporttien analysointikeskuksen (Fintrac) 4,4 miljoonan dollarin sakosta. Virasto vetosi laiminlyönteihin ulkomaiseksi rahapalveluyritykseksi rekisteröitymisessä ja suurten virtuaalivaluuttakauppojen ilmoittamatta jättämisessä. Binance väittää, että sen Kanadan toiminnot olivat minimaalisia ja satunnaisia sen maailmanlaajuiseen läsnäoloon nähden.
Tämä valitus seuraa useita Binancen sääntelykysymyksiä, mukaan lukien merkittävä 4.3 miljardin dollarin sovinto Yhdysvalloissa rahanpesun torjunnasta ja pakoterikkomuksista. Viime vuonna Binance päätti poistua Kanadan markkinoilta korostaen sääntelyhaasteitaan eri alueilla.
Amanda Wick, entinen Yhdysvaltain edustajainhuoneen vanhempi tutkija, kertoi BeInCryptolle, että täytäntöönpano auttaa alaa kypsymään.
Lue lisää: Kryptosääntely: mitkä ovat hyödyt ja haitat?
“Yleensä valvonta auttaa alaa kypsymään asettamalla jumalanpelon alan johtajiin. Sakot ja vankeusaika tekevät usein alan jäsenille entistä helpommaksi laskea kustannus-hyöty “, Wick kertoi BeInCryptolle.
Trusted
Vastuuvapauslauseke
Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan vilpittömässä mielessä ja ainoastaan yleiseen tiedottamiseen. Lukijan on toimittava verkkosivustomme tietojen perusteella täysin omalla vastuullaan.
