Ohion asukas, Larry Harmon, sai kolmen vuoden vankeustuomion Helix-nimisen darknet-sekoittimen pyörittämisestä.
Toimintansa aikana Harmon valvoi 300 miljoonan dollarin arvosta pestävää omaisuutta, josta suurin osa tuli tai meni darknet-huumemarkkinoille.
Helix Mixerin operaattori Larry Harmon tuomittiin kolmeksi vuodeksi
Harmon myönsi vuonna 2021 syyllisyytensä laittomiin toimintoihin liittyvän kryptovaluutan sekoituspalvelun pyörittämiseen. Marraskuun 15. päivänä Yhdysvaltain piirioikeuden tuomari Beryl Howell myönsi hänelle lievän tuomion, tunnustaen hänen yhteistyönsä Bitcoin Fog -tutkinnassa. Tässä tapauksessa sotkeutuivat sekä Harmon että toinen henkilö, joka oli osallisena Bitfinex-ryöstössä.
Molemmat antoivat todistuksen Bitcoin Fogista, jota Bitfinexin hakkeri käytti vuosien ajan varastettujen varojen pesemiseen. Kaikkien kolmen henkilön tuomiot annettiin 48 tunnin kuluessa.
“Syytetyn rahanpesutoiminnan laajuus ja vaikutus olivat hämmästyttäviä,” sanoi Alden Pelker, syyttäjä Bitcoin Fog -tapauksessa. “Hän toi hakukoneoptimoinnin paikallisille kokaiinikauppiaille,” hän sanoi.
Harmon rakensi alun perin Helix-sekoittimen parantaakseen Bitcoin Fogin ominaisuuksia. Hän lopetti Helixin toiminnan kaksi vuotta ennen pidätystään ja todisti oikeudessa, mikä alensi hänen tuomionsa maksimista kahdestakymmenestä vuodesta vain kolmeen. Viranomaiset määräsivät Harmonin luovuttamaan 311 miljoonan dollarin arvosta omaisuutta, mikä vastaa vähintään 354 468 Bitcoinin arvoa toiminnan aikana.
Hänen veljensä, Gary Harmon, todettiin myös syylliseksi rikoksiin. Sisäinen tulopalvelu (IRS) takavarikoi Larry Harmonilta 4 877 BTC:tä osana tutkimusta. Nämä digitaaliset tokenit säilytettiin lompakoissa, jotka oli päästy käsiksi laitteella, joka oli IRS:n todistusaineistoholvissa.
Syyttäjät syyttivät Gary Harmonia käyttäneen Larryn tunnuksia kahdeksan Bitcoin-lompakon uudelleenluomiseen, mikä mahdollisti Bitcoinien siirtämisen lompakoista ja näin ollen IRS:n hallinnan kiertämisen. Kun Bitcoin katosi IRS:n turvatusta laitteesta, tutkijat löysivät todisteita, jotka viittasivat Garyyn.
Kuvassa, joka löydettiin hänen puhelimestaan, Gary näkyy yökerhossa kylpyammeessa täynnä käteistä. Garyn kerrotaan käyttäneen 68 Bitcoinia vakuutena 1,2 miljoonan dollarin lainalle. Hän käytti myös osan varastetuista varoista luksusasunnon ostamiseen Clevelandissa. Gary Harmon myönsi syyllisyytensä ja tuomittiin neljän vuoden vankeuteen tuomari Howellin toimesta.
Vastuuvapauslauseke
Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan vilpittömässä mielessä ja ainoastaan yleiseen tiedottamiseen. Lukijan on toimittava verkkosivustomme tietojen perusteella täysin omalla vastuullaan.
