Näe lisää

BitMEX vastaa DOJ: n BSA-rikkomuksen syyllisyyden tunnustamiseen, sanoo “ei mitään uutta”

2 mins
Tekijä Lynn Wang
Päivittänyt Lynn Wang

Lyhyesti

  • DOJ ilmoitti äskettäin BitMEXin syyllisyydestä pankkisalaisuuslain (BSA) rikkomiseen.
  • BitMEX totesi, että syyte ei ole uusi ja että sen perustajat suorittivat tuomionsa vuonna 2022.
  • Pörssi korostaa operatiivisia parannuksiaan ja uusia standardeja, jotka on otettu käyttöön vuodesta 2020 lähtien.

Oikeusministeriö (DOJ) ilmoitti 10. heinäkuuta, että HDR Global Trading Limited, joka tunnetaan nimellä kryptopörssi BitMEX, on myöntänyt syyllisyytensä pankkisalaisuuslain (BSA) rikkomiseen.

DOJ väitti, että BitMEX toimi ilman riittävää rahanpesun vastaista ohjelmaa. BitMEXin perustajat Arthur Hayes, Benjamin Delo, Samuel Reed ja ensimmäinen työntekijä Gregory Dwyer kohtasivat syytökset.

BitMEX vastaa oikeusministeriön syytteisiin

Huolimatta siitä, että BitMEX toimi Yhdysvalloissa ja palveli asiakkaitaan, se tarvitsi vain sähköpostiosoitteen päästäkseen, jättäen huomiotta “tunne asiakkaasi” (KYC) -vaatimukset. DOJ: n mukaan tämä huolimattomuus helpotti laitonta toimintaa alustan kautta.

Yhdysvaltain New Yorkin eteläisen piirin asianajaja Damian Williams korosti rikoksen vakavuutta. Hän totesi, että pörssin toimet muodostivat huomattavan uhan rahoitusjärjestelmän eheydelle.

“Kuten BitMEXin perustajat myönsivät liittovaltion tuomioistuimessa, yritys toimi ilman mielekästä AML-ohjelmaa ja avasi itsensä rahanpesulle ja pakotteiden kiertämisjärjestelmille”, Williams sanoi.

Lue lisää: 9 turvallisinta kryptopörssiä vuonna 2024

Lisäksi FBI: n vastaava apulaisjohtaja Christie M. Curtis totesi, että voittomotiivit ajoivat pörssin löyhät palvelun käyttöoikeustiedot ja tahallisen noudattamatta jättämisen.

“Tämän päivän vetoomus edustaa FBI: n vankkumatonta omistautumista varmistamaan kaikkien Yhdysvaltain rahoituslakien noudattaminen, suojelemaan Yhdysvaltain rahoitusjärjestelmää ja saattamaan vastuuseen ne, jotka yrittävät luoda kiertotavan voittojen saamiseksi”, Curtis totesi.

Vastauksena oikeusministeriön ilmoitukseen BitMEX vastasi sanomalla, että BSA-syyte, joka nostettiin aiemmin sen perustajia vastaan vuonna 2020 ja tuomittiin vuonna 2022, ei ole uusi. Yhtiö korostaa, että se on sittemmin uudistanut toimintansa kokonaan.

“Käyttäjämme, kumppanimme ja sääntelysidosryhmämme tunnustavat, että vaatimustenmukaisuusstandardimme ovat muuttuneet mittaamattomasti BSA-maksun alaisista ajanjaksoista”, BitMEXin virallisessa lausunnossa lukee.

Yhtiö totesi myös, että nämä maksut eivät vaikuta sen liiketoimintaan. Se vahvistaa olevansa sitoutunut ylläpitämään korkeimpia turvallisuutta, luottamusta ja rahoitusvakautta koskevia normeja.

BitMEX väittää, että uusia sakkoja ei pitäisi määrätä, koska sen perustajat ovat jo maksaneet huomattavia summia ja CFTC:n ja FinCENin kanssa tehtyjen sovintojen perusteella. Yhtiö totesi myös, että nämä maksut eivät vaikuta sen liiketoimintaan. Se vahvistaa olevansa sitoutunut ylläpitämään korkeimpia turvallisuutta, luottamusta ja rahoitusvakautta koskevia normeja.

Lue lisää: 10 parasta kryptopörssiarvostelua heinäkuulle 2024

BitMEX-tapaus heijastaa kryptoteollisuuden laajempaa sääntelyvalvontaa. Muut suuret pörssit, kuten Binance, ovat kohdanneet samanlaisia rangaistuksia.

Binancen perustaja ja entinen toimitusjohtaja Changpeng Zhao tuomittiin äskettäin neljäksi kuukaudeksi liittovaltion vankilaan , koska hän ei toteuttanut asianmukaisia AML-protokollia. Yhdysvaltain tuomioistuimet valmistautuvat myös tuomitsemaan henkilöitä, jotka liittyvät lakkautettuun kryptopörssiin FTX:ään.

Trusted

Vastuuvapauslauseke

Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan vilpittömässä mielessä ja ainoastaan yleiseen tiedottamiseen. Lukijan on toimittava verkkosivustomme tietojen perusteella täysin omalla vastuullaan.

Lynn-Wang.png
Lynn Wang on BeInCryptossa kokenut toimittaja, joka käsittelee monenlaisia aiheita, mukaan lukien tokenisoidut reaalimaailman varat (RWA), tokenisointi, tekoäly (AI), sääntelyn täytäntöönpano ja investoinnit kryptoteollisuuteen. Aiemmin hän johti BeInCrypto Indonesian sisällöntuottajien ja toimittajien tiimiä keskittyen kryptovaluuttojen ja lohkoketjuteknologian käyttöönottoon alueella sekä sääntelyn kehitykseen. Sitä ennen hän käsitteli Value Magazinessa perinteiseen rahoitukseen...
LUE KOKO ELÄMÄKERTA