Ilya Lichtenstein, yksi historian suurimpien kryptovaluuttavarkauksien takana oleva hakkeri, sai viiden vuoden vankeustuomion.
Vuonna 2016 hän järjesti 119 754 Bitcoinin varkauden Bitfinexiltä hyväksymällä 2 000 petollista siirtoa. Myöhemmin hän yhdisti voimansa vaimonsa, Heather Morganin kanssa varastettujen varojen pesemiseksi.
10 miljardia dollaria varastettua Bitcoinia
Pariskunta tunnusti syyllisyytensä 3. elokuuta 2023 rahanpesuun liittyviin salaliittosyytteisiin. Oikeus tuomitsee Morganin myöhemmin 18. marraskuuta, ja Lichtenstein suorittaa lisäksi kolme vuotta valvottua vapautta vankeusrangaistuksensa jälkeen.
Bitfinexin ryöstö, jonka alkuperäinen arvo oli 71 miljoonaa dollaria, muodostui yhdeksi suurimmista kyberrikoksista, kun Bitcoinin arvo nousi huimasti. Tapauksen ratkaisemiseksi IRS:n rikostutkintayksikkö, FBI, kotimaan turvallisuus ja lohkoketjuforensiikkayritys TRM Labs työskentelivät yhdessä seitsemän vuoden ajan.
“Tänään hän kertoi tuomaristolle, että hänellä oli pääsy Bitfinexin järjestelmiin useiden kuukausien ajan, ja hän hakkeroi myös tilejä muilla pörsseillä, kuten Coinbase ja Kraken. Osa varastetuista rahoista käytettiin ostamaan vaihdettavia token-omaisuuksia, kultaa, Walmartin lahjakortteja, sieniä ja LSD:tä,” yksi X-käyttäjä kommentoi.
Lichtensteinin menetelmä, joka käytti hyväkseen pimeän verkon markkinoita, erilaisia pörssejä, kolikkosekoittimia ja muita tekniikoita, mahdollisti hänen peittää jälkensä vuosien ajan onnistuneesti. Vasta vuonna 2022 viranomaiset onnistuivat takavarikoimaan yksittäisen lompakon jossa oli 94 000 BTC, mikä johti lisätutkimuksiin, joissa paljastui kultakolikoita, fyysistä kultaa ja USD.
Jotkut ovat kutsuneet häntä “nerokkaaksi hakkeriksi” hänen monimutkaisen prosessinsa vuoksi. Maaliskuussa tuottajat ilmoittivat, että Lichtensteinista ja Morganista kertova Hollywood-elokuva on tuotannossa.
Bloomberg raportoi, että Yhdysvaltain hallitus saavutti suurimman kryptovaluutan takavarikon tähän mennessä takavarikoimalla Lichtensteinin varastetut varat. Vaikka hänellä oli mahdollisuus saada jopa 25 vuoden tuomio, hän sai myöhemmin merkittävää lievennystä yhteistyöstään viranomaisten kanssa ja todistamisesta muissa kryptovaluuttatapauksissa, mukaan lukien Bitcoin Fog.
Bitcoin Fog ja sen rooli ryöstössä
Vasta 8. marraskuuta Roman Sterlingov, Bitcoin Fogin perustaja, tuomittiin 12 vuodeksi vankeuteen saman työkalun käyttämisestä, joka mahdollisti Lichtensteinin Bitfinex-ryöstön.
Bitcoin Fog, pimeän verkon kolikkosekoitin, oli keskeisessä roolissa Lichtensteinin rahojen pesusuunnitelmassa. Kolikkosekoittimet hämärtävät siirtojen jälkiä sekoittamalla useita siirtoja, mikä tekee niistä vaikeasti jäljitettäviä. Hyvä esimerkki tästä on Tornado Cash.
DoJ:n lehdistötiedote toteaa, että Sterlingov käytti tietoisesti työkaluaan auttaakseen rahanpesussa erilaisista laittomista toiminnoista.
“Kuten oikeudenkäynnissä todistettiin, Roman Sterlingov loi ja käytti verkossa työkalua, jolla käsiteltiin satoja miljoonia laittomissa siirroissa, mahdollistaen pimeän verkon huumekauppiaiden ja lapsiin kohdistuvan seksuaalisen hyväksikäytön materiaalin myyjien toiminnan. Tämän päivän tuomio lähettää selvän viestin: ne, jotka auttavat rikollisia verkossa maksamaan laittomista toiminnoistaan, kohtaavat vakavia seuraamuksia,” sanoi Yhdysvaltain syyttäjä Graves.
Sterlingov tuomittiin vankeuteen ja hänet määrättiin maksamaan 395,6 miljoonan dollarin sakko. Hänen tuli myös luovuttaa takavarikoidut kryptovaluutat ja käteinen, joiden arvo oli noin 1,76 miljoonaa dollaria. Lisäksi hän menetti omistusoikeuden Bitcoin Fog -lompakkoonsa, joka sisältää noin 1 345 Bitcoinia, joiden arvo on yli 103 miljoonaa dollaria.
Bitcoin Fog toimi kymmenen vuotta, käsitellen yli 1,2 miljoonaa Bitcoin-siirtoa, joiden arvo oli noin 400 miljoonaa dollaria. Suurin osa varoista oli peräisin pimeän verkon markkinoilta ja tuki erilaisia laittomia toimintoja.
Maaliskuussa 2024 tuomioistuin tuomitsi Sterlingovin rahanpesusta, salaliitosta ja luvattoman rahansiirtoliiketoiminnan harjoittamisesta kuukauden kestäneen oikeudenkäynnin jälkeen.
Vastuuvapauslauseke
Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan vilpittömässä mielessä ja ainoastaan yleiseen tiedottamiseen. Lukijan on toimittava verkkosivustomme tietojen perusteella täysin omalla vastuullaan.
