BIT Mining Ltd, aiemmin tunnettu nimellä 500.com Ltd, myönsi lahjoneensa japanilaisia virkamiehiä edistääkseen kasinohankkeensa suunnitelmia.
Yhtiö sai 54 miljoonan dollarin sakon Yhdysvaltain viranomaisilta Ulkomaisten korruptiokäytäntöjen lain (FCPA) rikkomisesta vuosina 2017–2019.
BIT Mining -saga: Toimitusjohtaja ja japanilaiset viranomaiset saavat syytteet
Mainittujen taloudellisten vaikeuksien vuoksi louhintayhtiö ei kyennyt maksamaan koko summaa. Yhdysvaltain oikeusministeriö vastasi alentamalla sakon 10 miljoonaan dollariin, josta 4 miljoonaa dollaria kohdistettiin liittyvään SEC:n siviilisakkoon.
Louhintayhtiön entinen toimitusjohtaja, Zhengming Pan, oli keskeisessä roolissa lahjusjärjestelmän suunnittelussa. Pania syytetään FCPA-sääntöjen vastaisesta toiminnasta lahjontaa ja kirjanpitoa koskevien sääntöjen rikkomisesta. Häntä syytetään myös suoraan lahjontasäännösten rikkomisesta kerran ja kirjanpitosääntöjen rikkomisesta kahdesti.
Edistääkseen Hokkaidossa sijaitsevan kasinokompleksin suunnitelmia, Pan määräsi yrityksen työntekijöitä maksamaan 2,5 miljoonaa dollaria lahjusrahoja. Yksi tapaukseen liittyvistä lainsäätäjistä, Tsukasa Akimoto, tuomittiin neljän vuoden vankeuteen ja 50 000 dollarin sakko. Hän oli yksi monista liittovaltion työntekijöistä, jotka Pan värväsi.
“Myös siksi, että sen osakkeet ovat julkisesti kaupankäynnin kohteena NYSE:ssä, SEC puuttui peliin sopimalla siviilioikeudenkäynnin BIT Miningin kanssa, koska he väärensivät kirjanpitonsa (myös FCPA-lain rikkomus, vaikkakaan ei rikollinen),” kryptojuristi Bill Hughes sanoi.
Pan väitetysti palkkasi konsultteja auttamaan 500.comia piilottamaan lahjukset, joihin kuului käteistä, matkoja, viihdettä ja lahjoja. Piilottaakseen transaktiot, Pan käytti väärennettyjä sopimuksia ja merkitsi maksut laillisiksi liiketoimintakuluiksi, kuten neuvonantopalkkioiksi. Huolimatta järjestelmästä, 500.com ei onnistunut saamaan kasinotarjousta Japanissa.
Marraskuussa 2019, ennen kuin lahjusepäilyt tulivat julkisiksi, Hokkaidon kuvernööri päätti olla nimeämättä prefektuuria potentiaaliseksi paikaksi Japanin ensimmäiselle kasinolainsäädännön vaiheelle, mikä mitätöi Panin ponnistelut.
Kirjoitushetkellä BTCM:n hinnat ovat laskeneet noin 6,3 % markkinoilla.
Katsoen eteenpäin, BIT Mining on ryhtynyt toimiin hallintonsa ja noudattamiskäytäntöjensä parantamiseksi. Yhtiö on sisällyttänyt noudattamistunnusluvut johtohenkilöstön arviointeihin ja perustanut korruptionvastaisia politiikkoja.
Mutta ehkä tärkeintä on, että louhintayritys on kokonaan siirtynyt pois korkean riskin teollisuudenaloista, mikä osoittaa laajempaa pyrkimystä rakentaa luottamusta uudelleen ja keskittyä kestäviin liiketoimintakäytäntöihin.
Vastuuvapauslauseke
Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan vilpittömässä mielessä ja ainoastaan yleiseen tiedottamiseen. Lukijan on toimittava verkkosivustomme tietojen perusteella täysin omalla vastuullaan.
