Ranskalaiset viranomaiset ovat aloittaneet oikeudellisen tutkinnan Binancea vastaan. Suurinta kryptopörssiä syytetään rahanpesusta, veropetoksesta ja huumekaupasta.
Binance sai sääntelyviranomaisten hyväksynnän Ranskassa toukokuussa 2022 ja siitä tuli rekisteröity Digitaalisten Omaisuusvarojen Palveluntarjoaja (DASP) Autorité des Marchés Financiersin (AMF) valvonnassa.
Oikeudelliset ongelmat jatkuvat Binancea varten
Rekisteröinnistä huolimatta sääntelyviranomaiset syyttävät nyt pörssiä velvoitteidensa rikkomisesta DASP:na. Tutkinta voi mahdollisesti johtaa rikossyytteisiin yritystä vastaan.
Ranskassa esitetyt syytökset muistuttavat niitä, joita Binance ja sen entinen toimitusjohtaja Changpeng Zhao (CZ) kohtasivat vuonna 2023 Yhdysvaltain oikeusministeriöltä. Tapaus päättyi siihen, että Binance maksoi ennätykselliset 4 miljardia dollaria sakkoja ja CZ erosi.
Samankaltainen sääntelyvalvonta uhkaa nyt pörssiä Ranskassa. Tämä on toinen merkittävä sääntelyhaaste Binancelle.
“Rikkomukset koskevat ajanjaksoa 2019–2024 ja sisältävät toimintoja Ranskassa ja EU:ssa. Tutkinta aloitettiin käyttäjien valitusten jälkeen taloudellisista menetyksistä ja harhaanjohtavasta tiedosta, ja se paljasti, että Binance ei ollut rekisteröitynyt eikä saanut lisenssiä AMF:ltä tuolloin. Lisäksi Binance väitetysti mainosti vaikuttajien kautta ennen laillista rekisteröintiään, mikä rikkoi Ranskan lakeja,” kirjoitti paikallinen toimittaja Grégory Raymond.
Pörssi kohtaa edelleen kasvavia oikeusjuttuja ja rikossyytöksiä maailmanlaajuisesti.
Lisäksi Binance siirsi tänään 20 miljoonan dollarin arvosta BTC:tä, ETH:ta ja SOL:ia Wintermutelle. Kriitikot väittävät, että Wintermute harjoittaa markkinoiden manipulointia käyttämällä keinotekoista likviditeettiä yksityis-sijoittajien hyväksikäyttöön.
Pörssi on aiemmin kohdannut samankaltaisia syytöksiä listatessaan pienen markkina-arvon meemikolikoita.
Yhdysvalloissa korkein oikeus päätti äskettäin, että joukkokanne Binancea vastaan voi edetä. Entiset sijoittajat väittävät, että yritys myi rekisteröimättömiä tokeneita laittomasti.
Erillisessä tapauksessa Isossa-Britanniassa Binance kohtaa oikeustoimia entiseltä johtavalta työntekijältä. Amrita Srivastava väittää, että hänet irtisanottiin väärin perustein yrityksestä.
Tämä tapahtui väitetysti sen jälkeen, kun hän raportoi kollegan pyytäneen lahjusta asiakkaalta suotuisan kohtelun vastineeksi. Viime marraskuussa nostettu kanne on lisännyt pörssin oikeudellisia ongelmia.
Kokonaisuudessaan sääntelytoimet keskitettyjä pörssejä vastaan ovat voimistumassa. Eilen KuCoin myönsi toimineensa ilman lisenssiä rahansiirtopalveluna Yhdysvalloissa.
Perustajat Chun Gan ja Ke Tang suostuivat maksamaan lähes 300 miljoonaa dollaria sakkoja välttääkseen vankilan.
Ranskalaiset viranomaiset eivät ole vielä antaneet lisätietoja Binance-tutkinnasta. Näkymät eivät kuitenkaan ole positiiviset suurimmalle kryptopörssille.
Vastuuvapauslauseke
Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan vilpittömässä mielessä ja ainoastaan yleiseen tiedottamiseen. Lukijan on toimittava verkkosivustomme tietojen perusteella täysin omalla vastuullaan.
