Australian Securities and Investments Commission (ASIC) on nostanut kanteen Binance Australia Derivatives -yhtiötä vastaan syyttäen alustaa kuluttajien suojelemisen laiminlyönnistä.
Viranomainen väittää, että Binance luokitteli yli 500 yksityisasiakasta tukkusijoittajiksi heinäkuun 2022 ja huhtikuun 2023 välillä. Binance kielsi heiltä raportoidusti kriittiset suojat Australian finanssilakien mukaisesti.
Toinen Binance-oikeusjuttu sääntelyvaatimusten noudattamatta jättämisen vuoksi
ASICin mukaan yksityisasiakkailla on oikeus suurempiin turvatoimiin, kuten Tuotteen Tiedonantovelvollisuuteen (PDS), Kohdemarkkinamääritykseen (TMD) ja pääsyyn sisäisiin riidanratkaisumekanismeihin.
Varapuheenjohtaja Sarah Court kritisoi Binancen noudattamiskäytäntöjä kutsuen niitä “surkean riittämättömiksi.” Hän totesi, että monet asiakkaat kärsivät merkittäviä taloudellisia tappioita asianmukaisten suojatoimien puutteen vuoksi.
“ASIC jatkaa kaikkien sääntely- ja valvontatyökalujen käyttöä suojellakseen kuluttajia ja ylläpitääkseen markkinoiden eheyttä digitaalisten omaisuuserien sektorilla,” sanoi Sarah Court
Kanne väittää useita rikkomuksia, mukaan lukien Binancen laiminlyönti antaa pakollisia PDS- ja TMD-asiakirjoja, riittämättömät riidanratkaisujärjestelmät ja puutteellinen työntekijöiden koulutus sääntelyn noudattamiseksi.
Viranomainen syyttää myös Binancea liiketoimintansa harjoittamisesta “tehokkaasti, rehellisesti ja oikeudenmukaisesti.” Se hakee nyt sakkoja, julistuksia ja kielteisiä julkisuusmääräyksiä tämän kanteen avulla.
Huhtikuussa 2023, tarkasteltuaan toimintaansa, Binancen Australian finanssipalvelulupa peruutettiin. ASIC totesi, että peruutus tapahtui Binancen pyynnöstä.
“On olemassa jonkin verran väärää tietoa (ja sekaannusta) #Binance Australiasta. Pyysimme perumaan johdannaisluvan eilen. Alustalla oli tarkalleen 104 käyttäjää eilen. Binance_AUS jatkaa spot-pörssin toimintaa AU:ssa,” entinen Binancen toimitusjohtaja CZ kirjoitti vuonna 2023.
Oikeustoimi korostaa ASICin lisääntynyttä keskittymistä kryptoteollisuuden sääntelyyn. Äskettäin viranomainen sakotti Krakenin Australian operaattoria 12,8 miljoonalla dollarilla sääntörikkomuksista.
Toinen australialainen virasto, AUSTRAC, on myös lisännyt valvontaansa kryptopankkiautomaatteihin. Virasto vaatii operaattoreita suorittamaan tiukat KYC-tarkastukset, seuraamaan tapahtumia ja raportoimaan yli 10 000 dollarin käteisnostot.
Maailmanlaajuisesti Binance kohtaa yhä enemmän oikeudellisia haasteita. Intian hallitus on raportoidusti syyttänyt alustaa 85 miljoonan dollarin verojen maksamatta jättämisestä.
Yhdistyneessä kuningaskunnassa entinen Binancen työntekijä on nostanut ilmiantajakanteen, väittäen kollegan pyytäneen lahjusta asiakkaalta etuoikeutetun kohtelun saamiseksi. Ilmiantaja väittää myös, että hänet irtisanottiin väärin perustein ilmoitettuaan väärinkäytöksestä.
Kokonaisuudessaan kanne Binance Australiaa vastaan heijastaa kasvavaa sääntelypainetta kryptoplattoja kohtaan, kun hallitukset tehostavat pyrkimyksiään valvoa finanssilakien noudattamista.
Vastuuvapauslauseke
Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan vilpittömässä mielessä ja ainoastaan yleiseen tiedottamiseen. Lukijan on toimittava verkkosivustomme tietojen perusteella täysin omalla vastuullaan.
