Intian tulli- ja verohallinnon yleinen johto (DGGI) on raportoiden mukaan lähettänyt Binance-yhtiölle vaatimuksen, jossa se vaatii tavaroiden ja palveluiden veron (GST) maksua, joka on 722 crore INR, suunnilleen 86,047 miljoonaa dollaria.
Tämä on ensimmäinen kerta, kun DGGI on kohdistanut huomionsa merkittävään kryptovaluuttayritykseen, asettaen merkittävän ennakkotapauksen sääntelyalalla.
Miksi intialainen sääntelijä vaatii 86 miljoonaa dollaria Binance-yhtiöltä
Times of Indian mukaan ilmoitus koskee maksuja, joita on kerätty intialaisilta asiakkailta, jotka käyvät kauppaa virtuaalisilla digitaalisilla omaisuuserillä (VDA) Binance-alustalla. Nämä transaktiot luokitellaan online-tietokantapääsyn tai -haun (OIDAR) palveluiksi.
Huolimatta Binance-yhtiön laajasta globaalista toiminnasta, joka ulottuu yli 150 maahan ja kattaa vähintään 40% markkinaosuudesta, se ei ollut rekisteröitynyt Intian GST-järjestelmän alaisuuteen. Tämän laiminlyönnin vuoksi kryptojätti on joutunut intialaisten veroviranomaisten tarkkaan syyniin.
“Binance on raportoidusti ansainnut vähintään 4,000 crore INR (~476 miljoonaa dollaria) transaktiomaksuista, joita on veloitettu intialaisilta asiakkailta. Yrityksellä on 90 miljoonan käyttäjän asiakaskunta globaalisti, mukaan lukien merkittävä määrä asiakkaita myös Intiasta. Yksityiskohtainen tutkimus paljasti, että näiden maksujen tuotot oli kirjattu Seychellien Binance Group Company – Nest Services Limitedin tilille,” Times of India -lähteen mukaan.
Lue lisää: Kryptovaluutan sääntely: Mitkä ovat hyödyt ja haitat?
Lisäksi DGGI:n Ahmedabadin alueyksikkö on ottanut yhteyttä Binance-konsernin yrityksiin Seychelleillä, Caymansaarilla ja Sveitsissä. Vastauksena näihin kehityksiin Binance nimitti paikallisen neuvonantajan Intiassa käsittelemään tätä merkittävää veronmaksun noudattamiskysymystä.
Lisäksi, aiemmin tänä vuonna Binance sai hyväksynnän Intian taloudelliselta tiedusteluyksiköltä (FIU) rekisteröityäkseen virtuaalisen omaisuuden palveluntarjoajaksi (VASP). Yhtiön on kuitenkin maksettava 18 crore INR:n (~2,2 miljoonaa dollaria) sakko FIU:lle rahanpesun vastaisten (AML) säännösten noudattamatta jättämisestä.
FIU korosti, että Binance:n on parannettava noudattamistoimenpiteitään rahanpesun estämislain (PMLA) mukaisesti. FIU-Intian johtaja, perusteellisen todistusaineiston ja Binance:n lausuntojen tarkastelun jälkeen, vahvisti syytteet yritystä vastaan.
Lue lisää: Binance-arvostelu 2024: Onko se oikea kryptovaluuttapörssi sinulle?
Tämä Binance-yhtiön tarkastelu on osa globaalia suuntausta, jossa kryptovaluuttapörssejä pidetään yhä tiukempien sääntelynormien alaisina. Samoin Nigeriassa Binancea syytettiin virallisesti veronkierrosta Nigerian liittovaltion hallituksen toimesta maaliskuussa 2024. Nigerian liittovaltion sisäisen tulopalvelun (FIRS) mukaan Binance oli välttänyt arvonlisäveron (VAT) ja yhtiötuloveron maksamisen.
Vastuuvapauslauseke
Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan vilpittömässä mielessä ja ainoastaan yleiseen tiedottamiseen. Lukijan on toimittava verkkosivustomme tietojen perusteella täysin omalla vastuullaan.
