AUSTRAC, Australian finanssitiedusteluvirasto, ilmoitti uudesta iskusta kryptopankkiautomaatteja vastaan. Vaikka sääntelijä ei ole antanut suoraa kieltoa, se tarkkailee automaatteja merkittävästi lainmukaisuuden varmistamiseksi.
AUSTRAC kutsui tätä iskua “ensimmäiseksi askeleeksi” viraston laajemmassa aloitteessa taistella kryptorikollisuutta vastaan.
AUSTRAC tutkii kryptovaluutta-automaatteja rahanpesun mahdollistamisesta
Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) ilmoitti tästä iskusta lehdistötiedotteessa 6. joulukuuta. Sääntelijän mukaan huijarit ovat käyttäneet kryptopankkiautomaatteja rikolliseen toimintaan ja laittomien varojen siirtämiseen. AUSTRAC näkee kryptopankkiautomaatit optimaalisena kanavana rahanpesulle ja kryptorikollisuuden edistämiselle.
“Kryptopankkiautomaatit ovat houkuttelevia väyliä rikollisille, jotka haluavat pestä rahaa, koska ne ovat laajalti saatavilla ja mahdollistavat lähes välittömät ja peruuttamattomat siirrot. Kryptopankkiautomaattien tarjoajien on varmistettava, että he vähentävät rikollisuuden riskejä. Jos he jättävät nämä velvoitteet huomiotta, AUSTRAC ei epäröi ryhtyä toimiin,” totesi AUSTRACin toimitusjohtaja Brendan Thomas.
Aiemmin myös Ison-Britannian sääntelijät iskivät kryptopankkiautomaatteihin vuonna 2022, vedoten samanlaisiin rahanpesuväitteisiin. Australian lainvalvontaviranomaiset ovat tutkineet kryptopankkiautomaatteja jo jonkin aikaa. Vuonna 2022 NSW:n poliisi takavarikoi useita kryptovaluutta-automaatteja osana virastojen välistä ratsiaa.
AUSTRAC väitti, että vain muutama kryptoyritys operoi suurinta osaa automaateista Australiassa. Näin ollen virasto on hyvin varustautunut tarkkailemaan mahdollisia rikkojia. Sääntelijä perusti myös erityisen työryhmän tätä tarkoitusta varten.
Organisaation toimitusjohtaja kutsui tätä iskua “ensimmäiseksi askeleeksi AUSTRACin keskittyessä vähentämään kryptovaluutan rikollista käyttöä Australiassa.” Muut hallituksen virastot ovat kuitenkin toteuttaneet omia operaatioitaan.
Samaan aikaan ASIC, toinen finanssivalvoja, purki yli 600 kryptohuijausta elokuussa, ja poliisi takavarikoi 6,4 miljoonaa dollaria kryptorikollisilta lokakuussa.
Toisin sanoen, AUSTRAC on valmis käyttämään ankaria toimenpiteitä. Thomas käytti anti-krypto retoriikkaa useissa kohdissa lausunnossaan, kuten “kun kryptovaluutan käyttö lisääntyy, myös rikollinen hyväksikäyttö lisääntyy.” Tämä isku keskittyy kuitenkin valvontaan eikä sisällä uusia rajoituksia.
Jotta Australian kryptopankkiautomaattien operaattorit pysyisivät lainmukaisina, heidän on seurattava tapahtumia, suoritettava KYC-tarkastuksia kaikille asiakkaille, raportoitava kaikki yli 10 000 dollarin nostot ja paljon muuta. Kryptopankkiautomaattihuijaukset ovat hyvin yleisiä, ja Australian sääntelijät kannustavat jatkuvasti käyttäjiä raportoimaan epäilyttävästä toiminnasta kryptomarkkinoilla.
Vastuuvapauslauseke
Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan vilpittömässä mielessä ja ainoastaan yleiseen tiedottamiseen. Lukijan on toimittava verkkosivustomme tietojen perusteella täysin omalla vastuullaan.
