Argentiinan rikosoikeudellisessa tapauksessa, joka tutkii LIBRA-skandaalia, kantaja on pyytänyt kahden presidentti Javier Milein lähellä olevan henkilön välitöntä pidätystä, jotka liittyivät helmikuun tokenin lanseeraukseen.
Viimeisimmät tutkimuksen kehitykset paljastivat myös, että Milei aliarvioi merkittävästi LIBRA:n hinnanlaskusta kärsineiden argentiinalaisten jälleenmyyjien määrän.
Tuomari harkitsee pidätyspyyntöä
Käynnissä oleva LIBRA-skandaalin tutkinta Argentiinassa jatkaa monimutkaistamista henkilöiden asemaa, jotka ovat läheisesti yhteydessä tokenin lanseeraukseen.
Tällä viikolla sekä kongressin komissio että rinnakkainen rikostutkinta LIBRA-skandaalista kokivat uusia kehityksiä.
Martín Romeo, kryptovaluutta-asiantuntija ja rikostutkinnan kantaja, pyysi tiistaina, että liittovaltion tuomari Marcelo Martínez de Giorgi määräisi Mauricio Novellin ja Manuel Terrones Godoyn pidätyksen, kaksi presidentin neuvonantajaa, jotka yhdistettiin nopeasti tokenin lanseeraukseen.
Pyyntö seuraa kongressin komitean tekemien paljastusten sarjaa. Analysoidessaan tätä tietoa rikostutkintaa varten, Romeo päätteli, että Novelli, Terrones Godoy ja amerikkalainen sijoittaja Hayden Mark Davis—joka oli myös yhdistetty LIBRA-lanseeraukseen—tekivät useita epäsäännöllisiä liiketoimia ennen skandaalia.
Tämän tiedon perusteella Romeo pyysi, että tuomioistuin määräisi Novellin ja Terrones Godoyn pidätyksen, jotka asuvat Argentiinassa. Hän väitti, että he ovat pakenemisriski, koska Novellilla on Italian kansalaisuus ja Terrones Godoylla on pysyvä oleskelulupa Meksikossa.
Tuomari ei ole vielä tehnyt päätöstä pyynnöstä. Viimeisimmät löydökset esittävät kuitenkin merkittävää näyttöä henkilöitä vastaan, jotka ovat läheisesti yhteydessä LIBRA-skandaaliin.
Komitea kerää lompakon transaktiotietoja
Kongressin komitea, johtajana edustaja Maximiliano Ferraro, sai äskettäin uutta tietoa henkilöistä, jotka liittyvät LIBRA-lanseeraukseen.
“Perustuen tietoihin, joita pyysimme useilta kryptovaluuttapörsseiltä, saimme tietoa, joka ei ainoastaan suoraan kumoa presidentti Milein lausuntoja, vaan myös alkaa osoittaa yhteyden päätoimijoiden välillä, sekä maan sisällä että ulkopuolella,” Ferraro kertoi BeInCrypto:lle espanjankielisessä haastattelussa.
Vastanneiden alustojen joukossa olivat Binance ja Gate.io, jotka vahvistivat, että Novellilla oli virtuaalinen lompakko edellisessä, kun taas Terrones Godoylla oli yksi jälkimmäisessä.
Tämä tieto mahdollisti kongressin komitean ja rikostutkintaan osallistuvien kantajien taloudellisen kierron rekonstruoimisen ennen ja jälkeen lanseerauksen.
Davis siirtää varoja Milei-tapaamisen jälkeen
Romeo, joka sai pääsyn kongressin komitean hankkimaan tietoon, alkoi jäljittää Novellin ja Terrones Godoyn lompakko-osoitteiden liikkeitä LIBRA-lanseerauksen aikaan.
Hän pystyi myös jäljittämään Davisin lompakko-osoitteen, kun Davis korvasi Barstool Sportsin perustajalle Dave Portnoylle 5 miljoonaa dollaria, jotka tämä menetti LIBRA-lanseerauksen jälkeen.
Tammikuun 30. päivänä Milei otti vastaan Davisin Casa Rosadassa, Buenos Airesin toimeenpanovallan päämajassa.
Romeo havaitsi, että Davis teki samana päivänä kaksi siirtoa, yhteensä 1,015,000 USDT, Bitget-tilille. Muutamaa päivää myöhemmin 695,000 dollaria näistä varoista siirrettiin Novellin Binance-lompakkoon, kun taas jäljelle jääneet 320,000 dollaria lähetettiin Argentiinan vastaavaan pieneen yksityiseen pankkiin, joka liittyi Novelliin ja Terrones Godoyhin.
“Mitä en tiedä, koska en ole vielä saanut sitä tietoa, on, kuka BitGet-tilin omistaja on,” Romeo selvensi BeInCrypto:lle.
Helmikuun 3. päivänä, vain yksitoista päivää ennen LIBRA-lanseerausta, Davis teki toisen siirron. Hän lähetti 1,991,000 USDT tuntemattomalle BitGet-tilille.
“800,000 dollaria menee kuumaan lompakkoon, jonka omistajaa en tiedä, enkä tiedä, pystynkö jäljittämään sitä, ja toiset 1,191,000 dollaria menee pankkiin [liittyen Novelliin ja Terrones Godoyhin],” Romeo selitti.
Päivää myöhemmin turvakamerat tallensivat Novellin, hänen äitinsä ja sisarensa käsittelemässä useita tallelokeroita Galician pankin konttorissa Buenos Airesin Martínez-kaupunginosassa. Kuvamateriaali näytti Novellin äidin ja sisaren kantavan reppua ja käsilaukkua, joiden sisältöä ei voitu erottaa.
Ferraron mukaan kongressin komitea analysoi parhaillaan hypoteesia siitä, oliko raha, jonka Novelli ja Terrones Godoy saivat yksityisen pankin kautta, samaa rahaa, jonka Novelli oletettavasti säilytti Galician konttorissa.
Se tutkii myös, vetikö Novelli rahat tallelokeroista LIBRA-lanseerauksen jälkeen.
Kongressin komitean ja Romeon jäljittämien liiketoimien lisäksi keskitettyjen pörssien saama tieto monimutkaistaa entisestään Milein oletettua osallistumista LIBRA-lanseeraukseen.
Viralliset tiedot ovat ristiriidassa presidentin väitteiden kanssa
Kansallisessa televisiohaastattelussa muutama päivä LIBRA:n hinnan romahtamisen jälkeen Milei sanoi, että tokenin lanseerauksesta kärsineiden argentiinalaisten sijoittajien määrä oli yksinumeroisissa luvuissa.
Kongressin komitean Ripiolta, Argentiinan johtavalta keskitettyltä pörssiltä, saaman tiedon mukaan data antaa toisenlaisen kuvan.
“Ripio ilmoitti meille, että 1 358 maan asukasta osti LIBRA-tokenin, kun Milei itse oli sanonut, että “enintään viisi argentiinalaista” oli vaikuttanut. Hän valehteli kansallisessa televisiossa vähätelläkseen massiivista huijausta,” Ferraro kertoi BeInCrypto:lle.
Tämä luku ei sisällä argentiinalaisia, jotka käyttivät hajautettuja alustoja ostaakseen tokenin, eikä niitä, jotka ostivat LIBRA:n ulkomailla.
Hän lisäsi, että Milei ei ole vieläkään selittänyt, miten hän sai haltuunsa 43-merkkisen sopimusnumeron, jonka hän julkaisi X-tilillään mainostaakseen LIBRA:a. Ferraro huomautti, että tieto ei ollut julkinen ennen kyseistä viestiä.
Viime kuussa kongressin komitea kutsui myös Milein ja hänen sisarensa Karinan, joka toimii tällä hetkellä presidentin pääsihteerinä, antamaan todistuksen heidän väitetystä osallistumisestaan tapahtumaan.
“Presidentti Javier Milei ei vastannut pyyntöömme, jonka lähetimme hänelle kahdesti, ja joka sisälsi melko yksinkertaisen ja ytimekkään kyselylomakkeen. Hänen sisarensa, Karina Milei, ei myöskään ilmestynyt antamaan todistusta kahdella kerralla, kun hänet kutsuttiin, eikä hän tarjonnut mitään yhteistyötä ehdottamalla vaihtoehtoista päivämäärää,” Ferraro lisäsi.
Novelli ja Terrones Godoy, jotka komissio myös kutsui, eivät myöskään ilmestyneet.
Tiistaina komissio hyväksyi virallisen kutsun Mileille todistamaan. Se myös valtuutti Ferraron hakemaan lainvalvontaviranomaisten apua varmistaakseen hänen sisarensa Karinan, sekä Novellin ja Terrones Godoyn ilmestymisen.
“Jos he eivät tule todistamaan, käytämme tätä valtuutta heti, kun liittovaltion tuomioistuin tekee päätöksen valituksestamme,” Ferraro sanoi.
