27. joulukuuta julkaistussa raportissa pseudonyymi lohkoketjututkija Specter väittää, että Taten digitaalisen omaisuuden toimet ulottuvat spekulatiivista kaupankäyntiä laajemmalle mahdolliseen rahanpesuun.
Analyysin mukaan tietyt lohkoketjuosoitteet, joiden väitetään liittyvän Tateen, vastaanottivat noin 1,2 miljoonaa dollaria. Varat ovat tiettävästi peräisin lompakoista, jotka on mainittu Teksasin oikeusjutussa, joka liittyy viiden miljoonan dollarin investointihuijaukseen.
Tate-lompakot saivat väitetysti varoja 5 000 000,0000 dollarin yhdysvaltalaisesta huijauksesta
Specterin mukaan Teksasissa maaliskuussa 2025 jätetyt oikeusasiakirjat tunnistavat verkoston lompakoita, joita käytettiin rahanpesuun uhrien varoilla, jotka varastettiin tammikuusta 2023 helmikuuhun 2025.
Specterin analyysin mukaan yksi näistä vastaajan lompakoista siirsi 1,2 miljoonaa dollaria osoitteeseen “0x9B67”.
Tutkija yhdisti “0x9B67”:n Tateen useiden lohkoketjutapahtumien kautta, mukaan lukien suora neljän dollarin siirto 14. joulukuuta 2024 Taten tunnetusta julkisesta osoitteesta epäilyttävään kryptolompakkoon.
Lisäksi tämän lompakon kaupankäyntitavat decentralized exchange Hyperliquidissä muistuttavat Taten julkisuudessa kertomia kauppoja.
Vaikka Tate ei tällä hetkellä ole nimetty vastaajaksi Teksasin petosjutussa, uhrien varoja on löydetty lompakoista, joiden väitetään liittyvän häneen. Yhteys voi altistaa hänet mahdollisille Yhdysvaltain siviilikonfiskaatio-toimille.
Yhteys Yhdysvalloissa käytävään petostutkimukseen voi vaikeuttaa hänen nykyistä oikeudellista puolustustaan Euroopassa ja laukaista maiden välisen yhteistyön DOJ:n ja Romanian viranomaisten välillä.
Railgun-siirrot
Samaan aikaan raportti kuvaa tarkemmin merkittäviä pääomavirtoja Railguniin, yksityisyyteen keskittyvään pooliin, jonka tarkoitus on anonymisoida transaktiohistoria.
Kahden vuoden aikana Tateen yhdistetyt tahot ovat väitetysti tallettaneet 30 miljoonaa dollaria tähän kryptoprotokollaan. Suurin osa näistä varoista on peräisin Radom Paysta, kryptomaksuprosessorista.
Yleensä compliance-virkailijat pitävät suuria laillisten yksityisyystyökalujen käyttömääriä aktiivisen syytteen alla olevilla henkilöillä mahdollisena tekniikkana, jolla pyritään hämärtämään varojen alkuperä.
Specterin tutkinta viittaa myös siihen, että Tate manipuloi markkinatunnelmaa lavastettujen julkisten lausuntojen avulla. Analyytikko nosti esiin kesäkuun 2024 tapauksen, jossa Tate jakoi kuvakaappauksen väittäen hylänneensä tarjouksen mainostaa tiettyä tokenia.
Kuitenkin Specterin mukaan lohkoketjuaineistosta ilmenee, että kuvakaappauksessa näkyvä lompakko oli rahoitettu Taten toimesta. Hän totesi, että toiminta viittaa siihen, että Tate myös hallitsi kyseistä lompakkoa, vaikka sen väitettiin kuuluvan kolmannen osapuolen mainostajalle.
Vaikuttaa siltä, että hän lavasti ”hylkäyksen” vahvistaakseen maineensa rehellisenä, vaikka todellisuudessa hallitsi varoja salaa.
Tätä kirjoitettaessa Tate ei ole vastannut näihin väitteisiin.
