Kiinalaiset viranomaiset purkivat Bitcoin (BTC) -rahanpesuoperaation, johon liittyi Kuaishoun, maan toiseksi suurimman TikTok-tyylisen videojakelualustan, työntekijöitä.
Kiina on yksi maailman tiukimmista sääntely-ympäristöistä kryptovaluutoille. Lähes täydellinen kielto johtuu huolista taloudellisesta vakaudesta, pääomapaosta, rikollisuudesta ja ympäristövaikutuksista.
Kuaishou-työntekijät vangittuina 20 miljoonan dollarin Bitcoin-suunnitelmasta
Pekingin Haidianin piirikunnan kansanprokuraattori raportoi, että yrityksen sisäpiiriläiset kavalsivat lähes 140 miljoonaa yuania (noin 20 miljoonaa dollaria).
Heidän kerrotaan käyttäneen Bitcoinia peittääkseen ja siirtääkseen varoja monimutkaisen kryptopörssien ja sekoittajien verkoston kautta.
Tapaus paljasti, kuinka ryhmä ohjasi varastetut varat kahdeksan ulkomaisen kryptovaluuttapörssin kautta, hyödyntäen kolikkojen sekoituspalveluita hämärtääkseen tapahtumien jälkiä.
Vaikka he yrittivät, tutkijat jäljittivät rahavirrat ja lopulta palauttivat 92 BTC:tä, arvoltaan noin 89 miljoonaa yuania (11,7 miljoonaa dollaria), joka palautettiin yritykselle. Haidianin prokuraattorin syyttäjä kuvaili tapausta esimerkkinä uusista suuntauksista digitaalisen korruption alalla.
“Tämä tapaus korostaa kolmea merkittävää piirretta modernin digitaalisen aikakauden korruptiossa: Pienet virkamiehet suurilla korruptioilla, rahanpesu virtuaalivaluutalla ja heikko yritysten riskienhallintatietoisuus,” paikallismedia raportoi, viitaten syyttäjä Li Taoon.
Päätekijä Feng ja seitsemän muuta osallista tuomittiin ammatillisesta kavalluksesta. Heidän tuomionsa vaihtelivat kolmesta neljääntoista vuoteen vankeutta sekä taloudellisiin sakkoihin.
Haidianin piirikunnan kansantuomioistuimen antama tuomio korostaa Kiinan kasvavaa kykyä jäljittää digitaalisia omaisuuseriä jopa anonymisoivien työkalujen kerrosten läpi.
Tämä tapaus on merkittävä paitsi varojen määrän vuoksi, myös siksi, että se heijastaa kasvavaa suuntausta, jossa kaupallinen korruptio kietoutuu uusiin teknologioihin, kuten kryptovaluuttoihin. Tämä mahdollistaa tekijöille korkean teknologian rahanpesun perinteisen sääntelyn ulottumattomissa.
Äskettäin Pekingin tuomioistuin tuomitsi entisen rahoitusvirkailijan Hao Gangin 11 vuodeksi vankeuteen lahjonnasta ja Bitcoiniin liittyvästä rahanpesusta.
Haidianin prokuraattori julkaisi äskettäin valkoisen kirjan kaupallisesta korruptiosta, dokumentoiden 1 253 tapausta vuosina 2020–2024.
Viranomaiset korostivat, kuinka monet suunnitelmat ovat nyt koordinoituja ulkopuolisten toimijoiden kanssa ja riippuvat voimakkaasti digitaalisista työkaluista välttääkseen valvontaa.
Tämä tapaus viestii teknologiayrityksille ja kryptoplatforumeille tarpeen vahvistaa valvontajärjestelmiä kasvavien valvontatoimien keskellä.
Samaan aikaan Kiinan kanta kryptovaluuttoihin pysyy kiistanalaisena. Kiinan kansallinen kehitys- ja uudistuskomissio (NDRC) luokitteli digitaalisten omaisuuserien markkinat ei-toivotuksi teollisuudeksi. Tässä yhteydessä maakunnat sulkivat louhintatoimintoja.
Samoin Kiinan hallitus julisti kaikki kryptoon liittyvät transaktiot laittomiksi, vahvistaen kiellon ja kieltäen ulkomaisia pörssejä palvelemasta kiinalaisia kansalaisia. BeInCrypto raportoi kiinalaisen tuomioistuimen päätöksestä, jonka mukaan kryptofutuurikauppa on uhkapeliä, tuomiten BKEX:n työntekijät “kasinon avaamisesta”.
Siitä huolimatta maalla on todistettu kyky sopeutua geopoliittisiin muutoksiin säilyttääkseen taloudellisen hallitsevuutensa. Kaksi tällaista pyrkimystä ovat äskettäinen 138 miljardin dollarin elvytyspaketti ja käänteiset repo-korkosäädöt.
Vastuuvapauslauseke
Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan vilpittömässä mielessä ja ainoastaan yleiseen tiedottamiseen. Lukijan on toimittava verkkosivustomme tietojen perusteella täysin omalla vastuullaan.
