Viimeisen vuosikymmenen aikana Yhdysvaltain salainen palvelu on tiettävästi takavarikoinut lähes 400 miljoonan dollarin arvosta kryptovaluuttaomaisuutta osana jatkuvaa taisteluaan verkkopetoksia vastaan.
Viraston Global Investigative Operations Center (GIOC) on ollut keskeisessä roolissa laittomien varojen jäljittämisessä, hyödyntäen lohkoketjuanalyysiä, avoimen lähdekoodin työkaluja ja perusteellisia tutkintamenetelmiä.
Tether ja Coinbase auttavat Yhdysvaltain agentteja kohdistamaan kryptohuijaukset
Bloombergin raportin mukaan merkittävä osa näistä takavarikoista johtuu huijausinvestointialustojen vastaisista toimista.
Näissä huijauksissa uhrit houkutellaan uskomaan, että he hyötyvät laillisista kryptosijoituksista, mutta alustat katoavat heidän varojensa kanssa.
Samaan aikaan salainen palvelu on tehnyt tiivistä yhteistyötä suurten toimijoiden, kuten Coinbasen ja Tetherin, kanssa varastettujen varojen palauttamiseksi. Nämä yritykset tarjoavat lohkoketjuun liittyviä näkemyksiä ja auttavat epäilyttävien lompakoiden jäädyttämisessä.
Esimerkiksi merkittävä operaatio johti 225 miljoonan dollarin USDT:n jäädyttämiseen, joka liittyi romanssi-investointihuijaukseen. Nämä huijaukset kohdistuvat usein vanhempiin henkilöihin, jotka kärsivät suhteettomasti vuonna 2024.
Tetherin toimitusjohtaja Paolo Ardoino korosti yrityksen sitoutumista läpinäkyvyyteen ja yhteistyöhön lainvalvontaviranomaisten kanssa. Hän totesi, että Tether asettaa standardin digitaalisten omaisuuserien sääntöjenmukaisuudelle.
“Asetamme standardin digitaalisten omaisuuserien sääntöjenmukaisuudelle ja johdamme pyrkimyksiä varmistaa, että stablecoineja ei käytetä väärin pahojen toimijoiden toimesta,” hän lisäsi.
Vuonna 2024 amerikkalaiset raportoivat 9,3 miljardin dollarin kryptohuijauksiin liittyvistä tappioista, mikä muodosti yli puolet vuoden internet-rikosten tappioista.
Huolimatta raportoidun petoksen laajuudesta, tiedot osoittavat vähenevän osan kryptotransaktioista liittyvän laittomaan toimintaan.
TRM Labs raportoi, että globaalin kryptotransaktiovolyymi nousi 10,6 biljoonaan dollariin viime vuonna, mikä on 56 % enemmän kuin vuonna 2023. Samaan aikaan laiton toiminta laski 45 miljardiin dollariin—vain 0,4 % kaikista transaktioista, kun se edellisenä vuonna oli 0,86 %.
“Suurimmat laittoman toiminnan kategoriat lohkoketjussa pysyivät suurelta osin samoina kuin vuonna 2023, mukaan lukien huijaukset ja petokset (24 % laittomasta volyymista), pakotteet (33 % laittomasta volyymista) ja mustalle listalle merkityt (29 % laittomasta volyymista),” TRM Labs selitti.
Vaikka laittomien transaktioiden väheneminen heijastaa vahvempia valvonta- ja turvallisuustoimenpiteitä, huijarit jatkavat sopeutumista. Monet hyödyntävät haavoittuvuuksia hajautetuissa rahoitusjärjestelmissä, lohkoketjuprotokollissa ja uusissa teknologioissa.
Vastauksena salainen palvelu on tehostanut toimiaan maailmanlaajuisesti. Virasto tarjoaa koulutusta syyttäjille ja tutkijoille yli 60 maassa auttaakseen torjumaan kryptorikollisuutta korkean riskin alueilla.
Vastuuvapauslauseke
Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan vilpittömässä mielessä ja ainoastaan yleiseen tiedottamiseen. Lukijan on toimittava verkkosivustomme tietojen perusteella täysin omalla vastuullaan.
