Kryptovaluutta-ala on houkutellut kunnianhimoisia, rohkeita riskinottajia, joita kaikkia houkuttaa vaurauden lupaus. Kuitenkin, kunnianhimon ja ahneuden välinen ohut raja on johtanut joitakin synkemmälle polulle.
Alalla on nähty lukuisia huijareita, jotka ovat järjestäneet monimutkaisia kryptohuijauksia, huijaten sijoittajilta miljardeja Ponzi-huijauksilla, epäonnistuneilla pörsseillä ja petollisilla kolikkotarjouksilla. Pakenevista mestareista pörssin ylläpitäjiin, jotka ovat muuttuneet rikollisiksi, näiden suunnitelmien takana olevat henkilöt ovat saavuttaneet pahamaineisuutta rohkeudestaan ja petoksestaan.
Ruja Plamenova Ignatova
Ruja Plamenova Ignatova, tunnettu nimellä “Cryptoqueen,” on yksi historian suurimmista kryptohuijauksista. Ignatova syntyi Bulgariassa ja kasvoi Saksassa.
Hän valmistui Oxfordin yliopistosta ja aloitti aluksi menestyksekkään uran rahoitusalalla. Vuonna 2014 hän perusti kryptovaluutta OneCoinin yhdessä Karl Sebastian Greenwoodin kanssa. Toiminta perustui Sofiaan, Bulgariaan.
OneCoin lupasi korkeat tuotot sijoittajille. Ignatovan myyntipuhe oli vakuuttava.
Hän sai miljoonat ympäri maailmaa sijoittamaan OneCoiniin. Se toimi monitasomarkkinointijärjestelmän (MLM) kautta.
Hän väitti, että OneCoin olisi vallankumouksellinen kryptovaluutta, joka voisi kilpailla Bitcoinin (BTC) kanssa.
“OneCoinin on tarkoitus olla Bitcoinin tappaja. Kahden vuoden kuluttua kukaan ei enää puhu Bitcoinista,” hän kertoi sijoittajille.
Vuonna 2015 Ignatova paljasti, että OneCoin oli virallisesti tulossa Yhdysvaltain markkinoille. Seuraavana vuonna alkoi kuitenkin ilmetä ongelmia, kun sijoittajat huomasivat, että heidän oli vaikea myydä OneCoinejaan ja saada takaisin alkuperäisiä sijoituksiaan.
Myöhemmin paljastui, että OneCoin oli Ponzi-huijaus ilman todennettavaa lohkoketjua, huijaten sijoittajilta yli 4 miljardia dollaria maailmanlaajuisesti. Oikeudelliset asiakirjat osoittivat, että Ignatova ja Greenwood tiesivät alusta alkaen, että projekti oli petollinen hanke.
“Se ei ehkä ole [jotain] todella puhdasta tai sellaista, mitä normaalisti tekisin tai josta voisin olla ylpeä (paitsi yksityisesti kanssasi, kun teemme rahaa) – mutta . . . Olen erityisen hyvä näissä hyvin rajatapauksissa, joissa asiat muuttuvat harmaiksi – ja sinä taikamyynnin koneena – ja minä jonain, joka todella osaa työskennellä numeroiden, oikeudellisten asioiden kanssa ja tukea sinua hyvällä ja ammattimaisella tavalla – voisimme todella tehdä siitä suuren – kuten MLM kohtaa Wall Streetin nartun ;-)” Ignatova kirjoitti Greenwoodille.
Lokakuun 12. päivänä 2017 Ignatovaa syytettiin petoksesta ja rahanpesusta. Viranomaiset antoivat myös liittovaltion pidätysmääräyksen.
Hän kuitenkin katosi pian sen jälkeen. Ignatova nousi kaupalliselle lennolle Sofiasta, Bulgariasta, Ateenaan, Kreikkaan, eikä häntä ole nähty sen jälkeen.
FBI on asettanut Ignatovan kymmenen etsityimmän pakolaisen listalleen ja tarjoaa jopa 5 miljoonan dollarin palkkion tiedoista, jotka johtavat hänen pidätykseensä. Hän on myös yksi Euroopan etsityimmistä pakolaisista.
Samaan aikaan joulukuussa 2022 Greenwood myönsi syyllisyytensä petokseen ja rahanpesuun liittyen huijaukseen. Lisäksi huhtikuussa 2024 Yhdysvaltain piirituomari Edgardo Ramos tuomitsi OneCoinin entisen oikeudellisen johtajan, Irina Dilkinskan, neljäksi vuodeksi vankeuteen.
Huolimatta laajasta medianäkyvyydestä ja hänen petoksensa valtavasta mittakaavasta, Ignatova on edelleen tavoittamattomissa vuonna 2025.
Faruk Fatih Özer
Faruk Fatih Özer perusti Thodexin, turkkilaisen kryptovaluuttapörssin, joka tuli tunnetuksi massiivisesta kryptohuijauksestaan. Perustettu vuonna 2017, Thodex kasvoi nopeasti yhdeksi Turkin suurimmista kryptoplatformeista.
Huhtikuussa 2021 pörssi suljettiin äkillisesti, ja Thodexin verkkosivustolla ilmestyi viesti, jossa väitettiin, että alusta olisi poissa käytöstä neljästä viiteen päivään. Tämä oli kuitenkin suuren kriisin alku.
Yli 400 000 käyttäjää ei päässyt tileilleen, ja noin 2 miljardin dollarin arvosta kryptovaluuttoja jäi lukituksi alustalle.
Sulkemisen jälkeen Fatih Özer pakeni Albaniaan. Samaan aikaan viranomaiset pidättivät hänen sisarensa Serap Özerin, veljensä Güven Özerin ja neljä muuta johtavaa työntekijää. Lisäksi he pidättivät noin 83 henkilöä osana tutkintaa.
Özerin katoaminen käynnisti ihmismetsästyksen. Hänet saatiin kiinni Albaniassa vuonna 2022 ja myöhemmin luovutettiin Turkkiin vuonna 2023. Syyskuussa 2023 Fatih Özer ja hänen sisaruksensa tuomittiin yhteensä 11 196 vuodeksi vankeuteen.
Tammikuussa 2025 Istanbulin alueellisen oikeuden 22. rikosjaosto kumosi osan alkuperäisestä päätöksestä. Oikeus vapautti 16 syytettyä “kvalifioidun petoksen” syytteestä todisteiden puutteen vuoksi. Se määräsi myös neljän syytetyn vapauttamisen.
Kaikkia syytettyjä ei kuitenkaan vapautettu. Oikeus vapautti Fatih Özerin ja hänen sisaruksensa “rikollisryhmän järjestämisen ja johtamisen” syytteistä, mutta heidän pidätyksensä jatkui muiden syytteiden vuoksi.
Satish Kumbhani
Satish Kumbhani, BitConnectin perustaja, suunnitteli maailmanlaajuisen Ponzi-huijauksen, joka petti sijoittajilta 2,4 miljardia dollaria vuosina 2016–2018. DOJ:n mukaan, viitaten oikeudenkäyntiasiakirjoihin, Kumbhani huijasi sijoittajia BitConnectin “Lending Program” -ohjelmasta.
Hän ja hänen kumppaninsa mainostivat BitConnectin omaa teknologiaa, “BitConnect Trading Bot” ja “Volatility Software”, työkaluina, jotka voisivat taata suuria voittoja kryptovaluuttamarkkinoiden vaihteluista.
BitConnect oli kuitenkin todellisuudessa Ponzi-huijaus, joka käytti uusien sijoittajien rahoja maksaakseen aiemmille. Kumbhani sulki Lending Program -ohjelman noin vuoden kuluttua.
Hän käski sitten promoottoreitaan manipuloimaan BitConnect Coin (BCC) -kolikon hintaa, jotta se näyttäisi siltä, että sille olisi todellista kysyntää. Kumbhani ja hänen kumppaninsa piilottivat myös sijoittajien varoja sekoittamalla, kierrättämällä ja vaihtamalla niitä BitConnectin lompakoiden ja eri kansainvälisten pörssien kautta.
Syyskuun 1. päivänä 2021 Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio (SEC) nosti kanteen BitConnectia vastaan. Sääntelyviranomainen väitti, että BitConnect petti yksityis-sijoittajia. Lisäksi Glenn Arcaro, BitConnectin Pohjois-Amerikan osaston johtaja, tunnusti syyllisyytensä salaliittoon tehdä tietoliikennepetos Yhdysvaltain piirioikeudessa.
BitConnectin perustaja syytettiin helmikuussa 2022 ja häntä vastaan on nostettu useita syytteitä. Jos hänet todetaan syylliseksi kaikkiin syytteisiin, hän voi saada jopa 70 vuoden vankeustuomion.
“Kumbhania syytetään salaliitosta tehdä tietoliikennepetos, tietoliikennepetoksesta, salaliitosta tehdä hyödykkeiden hinnan manipulointia, luvattoman rahansiirtoyrityksen toiminnasta ja salaliitosta tehdä kansainvälistä rahanpesua,” lausunnossa todettiin.
Samaan aikaan syyskuussa 2022 oikeus tuomitsi Arcaron 38 kuukaudeksi vankeuteen ja määräsi hänet maksamaan 17,6 miljoonaa dollaria korvauksia 40 maan uhreille.
Ruja Ignatovan, Faruk Fatih Özerin ja Satish Kumbhanin tarinat kuvaavat kryptohuijausten tuhoisaa vaikutusta, miljardeja menetettyjä ja elämiä mullistuneita. Nämä tapaukset korostavat tarvetta lisätä sääntelyvalvontaa, sijoittajien koulutusta ja kansainvälistä yhteistyötä petosten torjumiseksi alalla.
Vastuuvapauslauseke
Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan vilpittömässä mielessä ja ainoastaan yleiseen tiedottamiseen. Lukijan on toimittava verkkosivustomme tietojen perusteella täysin omalla vastuullaan.
