Hongkongin viranomaiset ovat pidättäneet 12 henkilöä, jotka ovat yhteydessä rajat ylittävään rikollisjärjestöön. Ryhmän väitetään pesseen yli 15 miljoonaa dollaria kryptovaluuttojen ja satojen petollisten pankkitilien kautta.
Hongkongin poliisivoimat (HKPF) ilmoittivat, että epäillyt—yhdeksän miestä ja kolme naista iältään 20–40 vuotta—pidätettiin koordinoiduissa ratsioissa eri alueilla.
Hong Kong paljastaa kryptosyndikaatin, joka pyörittää 550 bulvaanitiliä
South China Morning Postin raportin mukaan järjestö väitetysti kanavoi yli 118 miljoonaa Hongkongin dollaria (15 miljoonaa dollaria). Varat siirrettiin yli 550 petollisen pankkitilin ja virtuaalisten omaisuusvara-alustojen kautta.
Tutkijat paljastivat, että epäillyt hankkivat tai vuokrasivat henkilökohtaisia tietoja ja pankkitilejä paikallisilta ja mannerkiinalaisilta asukkailta helpottaakseen suunnitelmaansa.
Ratsioiden aikana poliisi takavarikoi yli 1,05 miljoonaa Hongkongin dollaria (134 000 dollaria) käteisenä, 560 pankkiautomaattikorttia, useita matkapuhelimia ja lukuisia taloudellisia asiakirjoja.
Poliisin mukaan ryhmä kohdisti toimensa manner-Kiinan asukkaisiin. He auttoivat näitä henkilöitä avaamaan bulvaanitilejä sekä perinteisissä että digitaalisissa pankeissa Hongkongissa.
“Järjestö oli perustanut toimintakeskuksen Mong Kokissa sijaitsevaan asuntoon kesästä 2024 lähtien. Mannerkiinalaiset rekrytoidut majoitettiin tähän paikkaan ja odottivat ohjeita laittomien varojen käsittelyyn, kun ne virtasivat bulvaanitileille,” ylikonstaapeli Lo Yuen-shan sanoi.
Kun varat saapuivat näille tileille, ne siirrettiin virtuaalisten omaisuusvara-pörssien kautta alkuperänsä peittämiseksi. Epäillyt on virallisesti syytetty rahanpesun salaliitosta.
Tämä ratsia lisääntyy osana kasvavaa määrää toimenpiteitä, joiden tavoitteena on vähentää kryptovaluuttoihin liittyviä rikoksia alueella.
Lokakuussa 2024 Hongkongin poliisi raportoidusti purki vastaavan rajat ylittävän operaation. Järjestö oli huijannut uhreilta yli 360 miljoonaa Hongkongin dollaria (46 miljoonaa dollaria) romanssi- ja “pig butchering” -huijauksilla.
Tuo ryhmä oli rekrytoinut yliopistosta valmistuneita, joilla oli tekninen tausta, ja tehnyt yhteistyötä ulkomaisten kyberrikollisten kanssa rakentaakseen väärennettyjä sijoitusalustoja.
Viranomaiset totesivat, että nämä toimet tukevat kaupungin pyrkimystä tulla globaaliksi virtuaalisten omaisuusvarojen keskukseksi ja suojella sen asukkaita.
Viimeisimmässä tapaamisessa Qatarin viranomaisten kanssa Hongkongin lainsäätäjä Johnny Ng korosti kaupungin potentiaalia johtaa Web3- ja krypto-innovaatioissa.
Ng korosti Hongkongin “yksi maa, kaksi järjestelmää” -mallia, sen oikeudellista infrastruktuuria ja kansainvälistä osaajapoolia keskeisinä etuina. Hän sanoi, että nämä ovat ratkaisevia globaalin laajentumisen edistämisessä ja yritysten kasvun tukemisessa.
“Uskon, että Hongkongin ‘yksi maa, kaksi järjestelmää’, yhdistettynä sen ammattipalveluihin, kansainväliseen osaamiseen ja vahvaan oikeudelliseen kehykseen, kiihdyttää epäilemättä sen roolia globaalissa yhteydenpidossa, samalla kun se auttaa manner- ja paikallisia yrityksiä laajentumaan nopeasti ulkomaille,” hän sanoi.
Vastuuvapauslauseke
Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan vilpittömässä mielessä ja ainoastaan yleiseen tiedottamiseen. Lukijan on toimittava verkkosivustomme tietojen perusteella täysin omalla vastuullaan.
