Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ) on juuri syyttänyt 12 lisäsyytettyä osana salaliittoa, joka liittyy 263 miljoonan dollarin arvoisiin kryptorikoksiin. Heitä syytetään yhteistyöstä Malone Lamin kanssa, joka pidätettiin viime syyskuussa.
Suurin osa ryhmän toimista liittyi sosiaalisen manipuloinnin huijauksiin, mutta jäseniä syytetään myös murrosta. Lisäksi DOJ nosti syytteet Tornado Cashin perustajaa Roman Stormia vastaan tänään.
Doj käsittelee suuria kryptorikoksia
Osana laajoja kryptomyönteisiä sääntelyuudistuksia Yhdysvaltain oikeusministeriö lakkautti Crypto Enforcement Unit -yksikkönsä ja vähensi tutkimustensa laajuutta tänä vuonna.
Päivän syytteet osoittavat kuitenkin selvästi, että DOJ on yhä kiinnostunut korkean tason kryptorikollisuuden torjunnasta. Kaksitoista syytettyä ovat syytettyinä monista vakavista rikoksista:
“[Syytetyt] osallistuivat väitetysti kyberrikollisuuteen perustuvaan salaliittoon Yhdysvalloissa ja ulkomailla, joka tuotti heille yli 263 miljoonaa dollaria. [Heidän] erilaiset roolinsa sisälsivät tietokantahakkereita, järjestäjiä, kohteiden tunnistajia, soittajia, rahanpesijöitä ja asuntomurtajia, jotka kohdistuivat virtuaalivaluuttalompakoihin,” DOJ väitti.
Nämä syytetyt olivat väitetysti yhteistyössä ryhmän johtajan Malone Lamin kanssa, joka pidätettiin viime syyskuussa. DOJ väitti, että Lam organisoi koko rikollisryhmän, kohdisti uhreja, käytti huijauksia, pesi rahaa ja muuta.
Ryhmä käytti kehittyneitä rahanpesutekniikoita, joiden avulla Lam pystyi väitetysti jatkamaan hyötymistään pidätyksensä jälkeen.
Suurin osa tästä 263 miljoonasta dollarista tuli sosiaalisen manipuloinnin ja vastaavien huijausmenetelmien kautta. Ryhmä varasti ja osti järjestelmällisesti kryptokäyttäjien tietokantoja, tunnisti arvokkaita kohteita ja yritti huijata heitä.
Lam huijasi henkilökohtaisesti 230 miljoonaa dollaria yhdeltä uhrilta. Ryhmä siirtyi kuitenkin pian paljon suoraviivaisempiin menetelmiin.
DOJ syytti syytettyjä erityisesti vakavammista rikoksista. Varastaakseen laitteistolompakoita, Lam seurasi etänä kohteen iCloud-metatietoja samalla kun rikoskumppani murtautui hänen kotiinsa.
Valitettavasti väkivaltaiset varkaudet eivät ole harvinaisia tällä alalla: merkittävä kryptokaappaus tapahtui Ranskassa kaksi päivää sitten.
Syytteissä nimettiin 10 kahdestatoista rikoskumppanista, ja väitetään, että useita heistä on pidätetty. Ainakin kaksi on edelleen tuntemattomia ja vapaalla jalalla, ja heidän uskotaan asuvan Dubaissa.
DOJ on osoittanut päättäväisyyttään useissa kryptorikoksissa tänään. Se ilmoitti nostavansa syytteet Roman Stormia vastaan, joka on Tornado Cashin perustaja.
Vaikka kryptovalvontaa on hieman löysätty, oikeusministeriö on yhä päättäväinen syyttämään merkittäviä rikoksentekijöitä.
Vastuuvapauslauseke
Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan vilpittömässä mielessä ja ainoastaan yleiseen tiedottamiseen. Lukijan on toimittava verkkosivustomme tietojen perusteella täysin omalla vastuullaan.
