Chainalysisin 2025 Crypto Crime Reportin mukaan darknet-markkinoiden (DNM) myyjät mukauttavat rahanpesutaktiikoitaan. Vaikka keskitetyt pörssit (CEX) ovat edelleen hallitseva rahaksi muuntamismenetelmä, merkittävä siirtymä on tapahtunut kohti hajautettuja rahoitusprotokollia (DeFi).
Vuonna 2024 DeFi:llä oli kasvava rooli laittomien kryptotuottojen säilyttämisessä, siirtämisessä ja hämärtämisessä.
Darknet-markkinoiden myyjät siirtyvät DeFiin
DeFi:n lisääntynyt käyttö tapahtuu keskitettyjen pörssien tiukkojen säädösten keskellä. Tiukempien Know Your Customer (KYC) ja rahanpesun estämistoimenpiteiden (AML) myötä rikolliset kohtaavat suurempia haasteita yrittäessään muuntaa varoja rahaksi. Lisäksi lainvalvontaviranomaiset ympäri maailmaa ovat tehostaneet toimiaan, takavarikoineet omaisuutta ja häirinneet keskeisiä rahanpesuverkostoja.
Vastauksena tähän darknet-markkinoiden myyjät siirtävät yhä enemmän taloudellista toimintaansa hajautetuille alustoille.
“Viime vuonna DNM-myyjät lähettivät merkittävästi suuremman osan varoistaan DeFi:hin kuin aiemmin,” raportissa todettiin.
Myyjien käyttäytymisen osalta muutos on suurelta osin tukkumyyjien hallitsema. Samaan aikaan vähittäismyyjät, jotka toimivat pienemmässä mittakaavassa, pitävät enemmän laittomista tuloistaan henkilökohtaisissa lompakoissa, viivyttäen muuntamista fiat-valuutaksi välttääkseen havaitsemisen.
Darknet-markkinoiden myyjien varojen jakautuminen. Lähde: Chainalysis
On syytä huomata, että muutos ei rajoitu vain darknet-markkinoihin. Huijatut varat liikkuvat myös yhä enemmän hajautettujen protokollien kautta.
“Mutta kun huijaukset useammilla lohkoketjuilla, mukaan lukien Ethereum, Tron ja Solana, ovat kasvaneet, myös DeFi-protokollien käyttö on lisääntynyt,” raportti totesi.
Vaikka DeFi:n käyttö darknet-myyjien keskuudessa kasvaa, se ei ole korvannut keskitettyjä pörssejä ensisijaisena rahanpesumenetelmänä. Suuntaus on kuitenkin selvä—rikolliset laajentavat strategioitaan, pakottaen lainvalvontaviranomaiset kehittämään seurantamenetelmiään pysyäkseen yhä kehittyneempien rahanpesutekniikoiden perässä.
Toinen mielenkiintoinen suuntaus on myös siirtyminen käytetyissä omaisuuserissä. Kun lainvalvontaviranomaiset parantavat kykyään seurata Bitcoin (BTC) -transaktioita, darknet-markkinoiden operaattorit ja myyjät siirtyvät käyttämään Moneroa (XMR) valitsemanaan kryptovaluuttana.
“Kun kansainväliset viranomaiset ovat häirinneet suuria ja pieniä DNM:itä viime vuosina, kyberrikolliset ja huumekauppiaat ovat oppineet kantapään kautta BTC:tä hyväksyvien DNM:ien pyörittämisen seuraukset, ottaen huomioon valuutan luontaisen läpinäkyvyyden. Monet operaattorit ovat sittemmin siirtyneet hyväksymään vain Moneroa (XMR),” Chainalysis lisäsi.
Toisin kuin BTC, joka perustuu läpinäkyvään julkiseen kirjanpitoon, Monero tarjoaa sisäänrakennettuja yksityisyysominaisuuksia kuten rengasallekirjoitukset, piilo-osoitteet ja luottamukselliset transaktiot, mikä tekee lähes mahdottomaksi jäljittää lähettäjän ja vastaanottajan henkilöllisyyksiä.
Raportti paljasti myös, että huolimatta todennäköisesti ennätyksellisestä vuodesta kryptorikollisuuden kokonaistulojen osalta, sijoitukset darknet-markkinoille ja huijauskauppoihin vähenivät vuonna 2024. Darknet-markkinoiden kokonaistulot laskivat 2,3 miljardista dollarista vuonna 2023 2 miljardiin dollariin vuonna 2024.
Vastuuvapauslauseke
Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan vilpittömässä mielessä ja ainoastaan yleiseen tiedottamiseen. Lukijan on toimittava verkkosivustomme tietojen perusteella täysin omalla vastuullaan.
