Intian poliisi on pidättänyt Litva Aleksej Besciokovin, Garantex-kryptopörssin perustajan, Yhdysvaltojen pyynnöstä.
Besciokovia on syytetty rikoksista, jotka liittyvät rahanpesun helpottamiseen kryptovaluuttapörssissä.
Besciokov luovutetaan Yhdysvaltoihin
TechCrunch raportoi, että Intian viranomaiset pidättivät Aleksej Besciokovin Keralassa, eteläisessä osavaltiossa, maan luovutuslakien nojalla. Yhdysvallat pyysi hänen pidätystään syytteen jälkeen, jonka Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ) ilmoitti 7. maaliskuuta.
DOJ syytti Besciokovia ja Aleksandr Mira Serdaa, toista Garantexin perustajaa, Yhdysvaltain pakotteiden rikkomisesta. He syyttivät pörssiä rahanpesusta ja luvattoman rahansiirtoliiketoiminnan harjoittamisesta. Yhdysvallat aikoo hakea Besciokovin luovutusta Virginian itäiseen piirikuntaan oikeudenkäyntiä varten.
Lisäksi, yhteistyössä Saksan ja Suomen kanssa, Yhdysvaltain salainen palvelu takavarikoi 6. maaliskuuta kolme Garantexin verkkotunnusta (Garantex.org, Garantex.io, Garantex.academy) ja niihin liittyvät palvelimet. He myös jäädyttivät 28 miljoonan dollarin arvosta kryptovaluuttaa, joka kuului pörssille.
DOJ:n syytteessä väitetään, että Besciokov oli Garantexin ensisijainen tekninen ylläpitäjä, joka vastasi sen infrastruktuurin ylläpidosta ja transaktioiden hyväksymisestä. Viranomaiset syyttävät häntä siitä, että hän tietoisesti salli transaktioita, jotka liittyivät Pohjois-Korean hallituksen tukemiin hakkereihin, kuten Lazarus Groupiin, joka on vastuussa viimeisimmästä Bybit-hakkeroinnista, ja muihin rikollisjärjestöihin.
Garantex on Venäjällä toimiva kryptovaluuttapörssi. Vuodesta 2022 lähtien se on ollut Yhdysvaltain ja EU:n pakotteiden alaisena, koska sen väitetään helpottaneen rahanpesua kansainvälisille rikollisjärjestöille. Näihin kuuluvat terroristiryhmät, kiristysohjelmahakkerit, huumekauppiaat ja pakotteiden rikkomiseen liittyvät toimet.
DOJ:n mukaan vuosina 2019–2025 Garantex käsitteli vähintään 96 miljardin dollarin arvosta kryptovaluuttatransaktioita, mukaan lukien satoja miljoonia dollareita, jotka liittyivät laittomiin varoihin.
10. maaliskuuta 2025 Garantex kutsui asiakkaita tapaamiseen Moskovassa. He näyttävät yrittävän selvittää, miten käsitellä seurauksia. Ei kuitenkaan ole selvää merkkiä siitä, että pörssi olisi jatkanut normaalia toimintaa tähän mennessä.
Garantex ei ole ainoa kryptovaluuttapörssi, jonka perustaja on pidätetty. Ainakin neljä muuta pörssiä, mukaan lukien FTX, BTC-e, GCG Asia/GCFX ja Thodex, ovat myös samankaltaisessa tilanteessa.
Vastuuvapauslauseke
Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan vilpittömässä mielessä ja ainoastaan yleiseen tiedottamiseen. Lukijan on toimittava verkkosivustomme tietojen perusteella täysin omalla vastuullaan.