Kryptokauppapaikka Hyperliquid (HYPE) on tarkkailun alla. Useat korkean vipuvaikutuksen kaupat Bitcoinilla (BTC) ja Ethereumilla (ETH) ovat herättäneet epäilyksiä mahdollisista rahanpesutoimista.
Analyytikot ovat huomanneet epätavallisen suuria ja usein toistuvia vipuvaikutteisia kauppoja, jotka on toteutettu lähes täydellisellä ajoituksella. Tämä on herättänyt kysymyksiä varojen alkuperästä ja kauppiaiden henkilöllisyydestä.
Spotonchain ilmoittaa suurista panostuksista
Blockchain-analytiikkayritys Spotonchain raportoi merkittävistä vipuvaikutteisista kaupoista, jotka on toteutettu Hyperliquid-alustalla. Heidän analyysinsä mukaan hyvin rahoitettu kauppias tallettaa 5,22 miljoonaa dollaria alustalle avatakseen erittäin vipuvaikutteisia pitkiä positioita BTC:ssä ja ETH:ssa.
Kauppias asetti ETH:n pitkän position 50x vipuvaikutuksella, sisäänpääsyhinnalla 1 884,4 dollaria ja likvidointipisteellä 1 838,2 dollaria. Lisäksi hän avasi BTC:n pitkän position 20x vipuvaikutuksella, sisäänpääsyhinnalla 82 003,9 dollaria ja asetti likvidointihinnan 61 182 dollaria.
SpotOnChain paljasti myös, että tällä kauppiaalla oli historia lyhytaikaisista vipuvaikutteisista kaupoista, joissa oli 100 % voittoprosentti. Kauppias ansaitsi 2,2 miljoonaa dollaria voittoa vain kahdessa päivässä.
“Erityisesti viimeisten kahden päivän aikana tämä valas sulki kaksi nopeaa ETH:n pitkää positiota 100 % voittoprosentilla, ansaiten 2,2 miljoonaa dollaria voittoa,” Spotonchain paljasti.
Näiden kauppojen johdonmukaisuus on johtanut spekulaatioihin, että toiminta ei ole satunnaista markkinaspekulaatiota. Sen sijaan se viittaa hienostuneeseen rahanpesuoperaatioon tai sisäpiirikauppajärjestelmään.
AB Kuai Dong, kryptomarkkina-analyytikko, spekuloi, että näissä Hyperliquid-kaupoissa käytetyt varat voisivat olla yhteydessä pohjoiskorealaisiin hakkereihin. Analyytikko huomautti, että pohjoiskorealaiset kyberrikolliset ovat tunnettuja korkean taajuuden kaupankäyntistrategioiden testaamisesta kryptopörsseissä osana rahanpesutoimia.
Analyytikko ehdotti, että kyseessä voisi olla yritys puhdistaa hakkeroinnilla saatuja laittomia varoja. Tämä oletus perustuu Hyperliquid-kauppojen anonymiteettiin ja nopeaan toteutukseen.
“Olen erittäin utelias näistä suurista anonyymeistä Hyperliquid-tilauksista. Yhdistettynä aiempiin uutisiin pohjoiskorealaisista hakkereista, jotka testaavat Hyper-kauppaa, onko mahdollista, että nämä suuret ja usein toistuvat 50-kertaiset avaukset ovat kaikki harmaan markkinan varoja, jotka pesevät rahaa?” analyytikko kysyi.
Toinen analyytikko, joka tunnetaan nimellä Ai on X, tuki tätä teoriaa viittaamalla aiempaan tutkimukseen Hyperliquidin korkean vipuvaikutuksen voitoista. Maaliskuun alussa Ai raportoi, että kolme osoitetta oli tuottanut 2,53 miljoonaa dollaria voittoa GMX:n korkean vipuvaikutuksen kaupoilla.
Uhkapeliä vai sisäpiirikauppaa? Asiantuntijat kertovat
Nämä osoitteet olivat yhteydessä uhkapelialustoihin, kuten Roobet ja AlphaPo. Ne olivat myös olleet vuorovaikutuksessa ChangeNOW:n kanssa, joka on hakkerien suosima pörssi. Ai spekuloi, että kauppiaat eivät ehkä ole sisäpiiriläisiä, vaan asiantuntevia uhkapelureita, jotka käyttävät mahdollisesti varastettuja varoja korkean riskin kauppoihin.
“Sisäpiiriläinen vai äärimmäinen uhkapeluri? Se on todellakin enemmän jälkimmäinen,” analyytikko mietti.
Kryptoanalyytikko Adolyb, joka viittasi Coinbase:n Conor Groganin tutkimukseen, esitti lisää todisteita mahdollisesta laittomasta toiminnasta.
“Coinbase-ihmiset huomasivat, että se on phishing-osoite, jossa on 4 kerrosta hyppyjä + uhkapelureita,” Adolyb totesi.
Groganin mukaan kryptolompakko, joka vastaa joistakin epäilyttävistä hyperliquid-kaupoista, sai varoja phishing-hyökkäyksistä. Hän kuvaili tiliä “Roobet-valaksi”, mikä viittaa siihen, että kauppias osallistui usein suurten panosten uhkapeliin alustoilla, jotka ovat historiallisesti yhdistetty laittomiin rahavirtoihin.
Grogan huomautti, että tämä henkilö oli aiemmin likvidoinut pitkät positiot juuri ennen merkittävää markkinatapahtumaa. Analyytikon mukaan tämä osoittaa, että heidän kauppansa eivät perustuneet sisäpiiritietoon. Sen sijaan varastettuja varoja käytetään uhkapelaamiseen.
Raportit ovat herättäneet uudelleen huolenaiheita korkean vipuvaikutuksen kaupankäyntialustojen käytöstä laittomiin taloudellisiin toimiin. Vaikka vipuvaikutus mahdollistaa kauppiaiden asemien kasvattamisen, se mahdollistaa myös rikollisten siirtää ja naamioida suuria rahasummia nopeasti.
Hajautettujen ja offshore-pörssien tarjoama anonymiteetti vaikeuttaa entisestään tällaisten tapahtumien jäljittämistä ja sääntelyä. Sääntelyviranomaiset ja blockchain-forensiikkayritykset todennäköisesti lisäävät tarkkailuaan vastaaviin toimintoihin. Tämä tapahtuu samalla, kun todisteet Hyperliquidin korkean vipuvaikutuksen kauppojen mahdollisista laittomista lähteistä lisääntyvät.
BeInCrypto tiedot osoittavat, että Hyperliquidin tokenin hinta on laskenut lähes 8 % keskiviikon istunnon avautumisesta. Tätä kirjoitettaessa HYPE:n hinta oli 13,35 dollaria.
Vastuuvapauslauseke
Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan vilpittömässä mielessä ja ainoastaan yleiseen tiedottamiseen. Lukijan on toimittava verkkosivustomme tietojen perusteella täysin omalla vastuullaan.
