CLS Global, rahoituspalveluyritys, joka toimi “markkinatakaajana” kryptoalalla, on suostunut ratkaisemaan rikossyytteet, jotka liittyvät petolliseen markkinoiden manipulointiin.
Yritys huijasi sijoittajia luomalla väärennettyä kaupankäyntivolyymia automatisoidun itse-kaupankäynnin avulla Uniswapissa.
FBI paljastaa vilpillistä kryptovaluuttakauppaa peiteoperaatiossa
Bostonin Yhdysvaltain syyttäjänviraston ilmoituksen mukaan CLS Global maksaa 428 059 dollaria. Rangaistus sisältää sekä sakon että kryptovaluuttaomaisuuden takavarikoinnin. Lisäksi yritys kielletään osallistumasta Yhdysvaltain kryptomarkkinoille.
Yritys tunnustaa syyllisyytensä Bostonin liittovaltion suuren valamiehistön vuonna 2024 nostamiin syytteisiin, jotka sisältävät salaliiton markkinoiden manipulointiin ja tietoverkkopetokseen.
CLS Globalia syytettiin osallisuudestaan “wash tradingiin.” Tämä on petollinen käytäntö, jossa yritys keinotekoisesti kasvattaa kryptovaluutan kaupankäyntivolyymia harhauttaakseen sijoittajia. Wash trading sisältää saman omaisuusvaran samanaikaisen oston ja myynnin, mikä luo markkinatoiminnan illuusion ilman todellista markkinariskiä.
Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa sijaitseva yritys tarjosi markkinatakauspalveluita kryptoyrityksille. Vaikka se sijaitsi Yhdysvaltojen ulkopuolella, CLS Global tarjosi palveluitaan yhdysvaltalaisille sijoittajille julkisen verkkosivustonsa ja mainosmateriaalinsa kautta.
Syytteet seurasivat peiteoperaatiota, jossa FBI tutki kryptovaluuttojen wash tradingia.
“FBI:n Bostonin tutkimuksen tuloksena CLS Global FZC LLC, kryptovaluuttojen rahoituspalveluyritys, joka tunnetaan alalla “markkinatakaajana”, on suostunut ratkaisemaan rikossyytteet, jotka liittyvät kryptovaluuttojen wash tradingiin,” FBI sanoi tweetissä.
Osana tutkintaa viranomaiset perustivat tekaistun kryptoyrityksen nimeltä NexFundAI. CLS Global palkattiin sitten keinotekoisesti luomaan kaupankäyntivolyymia NexFundAI:n tokenille täyttääkseen kryptopörssin listausvaatimukset.
Keskusteluissa, jotka pidettiin vuoden 2024 puolivälissä, CLS Globalin työntekijä selitti, että yritys voisi “auttaa volyymin luomisessa” käyttämällä algoritmeja, jotka saivat näyttämään siltä, että kaupankäynti oli orgaanista. Työntekijä myönsi, että käytäntö oli wash tradingia, mutta vähätteli sen eettisiä vaikutuksia.
“Securities & Exchange Commission nosti asiaan liittyvän siviilioikeudellisen kanteen, jossa väitetään arvopaperilakien rikkomuksia, ja on tehnyt erillisen sopimuksen CLS Globalin kanssa,” ilmoituksessa lisättiin.
Vastuuvapauslauseke
Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan vilpittömässä mielessä ja ainoastaan yleiseen tiedottamiseen. Lukijan on toimittava verkkosivustomme tietojen perusteella täysin omalla vastuullaan.
