30-vuotias intialainen on tuomittu 121 kuukaudeksi Yhdysvaltain liittovaltion vankilaan rahanpesuun liittyvästä salaliitosta.
Anurag Pramod Murarka, joka toimi aliaksilla “elonmuskwhm” ja “la2nyc,” pyöritti kansainvälistä rahanpesubisnestä.
Intialainen kansalainen tuomittiin 10 vuodeksi kryptovaluutan rahanpesusta
Oikeusministeriön lausunnon mukaan Murarkan toiminta ulottui huhtikuusta 2021 hänen pidätykseensä 29. syyskuuta 2023. Hän käytti kryptoa rikollisten tuottojen piilottamiseen, pesten yli 20 miljoonaa dollaria prosessin aikana.
Murarkan toiminta kohdistui ensisijaisesti rikolliseen toimintaan osallistuviin henkilöihin. Hän mainosti palveluitaan rahanpesun keinona pimeän verkon markkinapaikoilla. Hän tarjosi asiakkaille mahdollisuuden vaihtaa krypto käteiseksi.
Kun asiakkaat ottivat häneen yhteyttä, Murarka määritti vaihtokurssin ja ohjasi heidät lähettämään kryptovaluuttansa määrättyihin osoitteisiin. Sieltä hän koordinoi monimutkaista hawala-operaatiota. Hawala on perinteinen eteläaasialainen tapa siirtää rahaa ilman fyysistä liikettä.
Murarkan tiimi paketoi pestyt varat eri tavoin, kuten piilottamalla käteistä kirjan sivujen väliin tai sulkemalla sen useisiin kirjekuoriin ennen kuin lähetti sen asiakkaille.
Viranomaisten viimeisin toimenpide onnistui estämään useita taloudellisten tilien kaappauksia. Tämä johti yli 1,4 miljoonan dollarin, väärennettyjen huumeiden ja miljoonien dollareiden rikollisten tuottojen takavarikointiin.
“Internetin avulla syytetty auttoi lukemattomia muita rikollisia, kun he yrittivät piilottaa varastetut rahansa ja laittomien huumeiden tuottonsa. Tämä tapaus korostaa kyberrikollisuuden maailmanlaajuista laajuutta sekä tarvetta huolellisuuteen ja yhteistyöhön rahanpesun torjunnassa,” sanoi Carlton S. Shier, Yhdysvaltain syyttäjä Kentuckyn itäisestä piirikunnasta.
Liittovaltion lain mukaan Murarkan on suoritettava 85 % vankeusrangaistuksestaan. Vapautumisensa jälkeen Yhdysvaltain ehdonalaisvalvontatoimisto valvoo häntä kolmen vuoden ajan.
Lisäksi uutinen tulee, kun marraskuussa Floridan valamiehistö syytti yhdeksää henkilöä huumekartellin varojen pesusta krypton avulla vuosina 2020–2023. Ryhmä muutti Yhdysvaltain huumekaupan käteisen kryptovaluutaksi ja siirsi sen kartelliin liittyviin lompakoihin Meksikossa ja Kolumbiassa.
Samoin syyskuussa Yhdysvallat syytti kahta venäläistä 1,15 miljardin dollarin laittoman krypton pesusta kyberrikollisille.
Vastuuvapauslauseke
Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan vilpittömässä mielessä ja ainoastaan yleiseen tiedottamiseen. Lukijan on toimittava verkkosivustomme tietojen perusteella täysin omalla vastuullaan.
