Liittovaltion suuri valamiehistö on syyttänyt kolmea venäläistä henkilöä Blender.io:n ja Sinbad.io:n pyörittämisestä. Näitä kahta kryptomiksauspalvelua on raportoitu käytetyn rahanpesuun.
Oikeusministeriön tutkimus paljasti, että näitä kahta mikseriä käytettiin useiden kiristysohjelmahyökkäysten, kryptohuijausten ja muiden rikosten tuottojen pesemiseen.
DOJ:n toimet kryptorahanpesua vastaan
Kryptomikserit mahdollistavat käyttäjille kryptovaluuttatransaktioidensa alkuperän hämärtämisen. Syytekirjelmän mukaan syytetyt pyörittivät alustoja, jotka auttoivat rikollisia peittämään laittomasti hankittuja varoja, mukaan lukien kiristysohjelmamaksut ja petostuottojen siirrot.
Kolme syytettyä henkilöä ovat Roman Vitalyevich Ostapenko, Alexander Evgenievich Oleynik ja Anton Vyachlavovich. Heitä syytetään useista salaliittorikoksista rahanpesuun ja luvattomaan rahansiirtotoimintaan liittyen.
“Syytettyjen väitetään pyörittäneen näitä mikseriä, mikä helpotti valtion tukemien hakkeriryhmien ja muiden kyberrikollisten rikollisista teoista hyötymistä, jotka vaaransivat sekä yleisen turvallisuuden että kansallisen turvallisuuden,” sanoi apulaisoikeusministeri Brent S. Wible.
Blender.io toimi vuosina 2018–2022, mainostaen palveluitaan foorumeilla väittäen noudattavansa “Ei lokit -politiikkaa”. Alusta lupasi poistaa kaikki transaktiotiedot.
Lisäksi se ei vaatinut rekisteröitymistä tai henkilökohtaisia tietoja, väittäen, että käyttäjien henkilöllisyyksiä ei voitu jäljittää.
Kun Blender.io lopetti toimintansa vuonna 2022, Sinbad.io lanseerattiin vastaavana Bitcoin-mikseripalveluna. Se jatkoi anonymisoitujen transaktioiden tarjoamista, kunnes se poistettiin verkosta lainvalvontaviranomaisten toimesta 27. marraskuuta 2023.
Oikeusministeriö teki yhteistyötä hollantilaisten syyttäjien kanssa tutkiakseen ja nostaakseen syytteet syytettyjä vastaan. Kaikki kolme henkilöä ovat nyt menossa oikeudenkäyntiin.
“Marraskuussa 2023 OFAC asetti Sinbad.io:lle pakotteita, viitaten sen käyttöön DPRK:n valtion tukeman hakkeriryhmän ja kyberrikollisten toimesta transaktioiden hämärtämiseksi, jotka liittyivät muihin rikoksiin. Emme kuitenkaan tyytyneet tähän alkuperäiseen menestykseen. Keskityimme edelleen tunnistamaan sen kehittämisestä vastuussa olevat henkilöt ja varmistamaan heidän vastuunsa,” sanoi FBI Atlantan erikoisagentti Sean Burke.
Kryptomikserien jatkuva tarkastelu
Kryptomikseripalvelut ovat saaneet kasvavaa kritiikkiä rahanpesun helpottamisesta. Hallitukset ympäri maailmaa ovat kohdistaneet toimia näihin alustoihin hillitäkseen laittomia taloudellisia toimintoja.
Vuonna 2023 Yhdysvaltain valtiovarainministeriö esitteli ehdotuksia tiukempien kirjanpito- ja raportointivaatimusten asettamiseksi mikseripalveluille.
Samoin Etelä-Korean viranomaiset ilmoittivat vuonna 2024 suunnitelmista puuttua näihin palveluihin, erityisesti niiden käytön vuoksi pohjoiskorealaisten hakkereiden toimesta.
Lisäksi Yhdysvaltain valtiovarainministeriö asetti aiemmin pakotteita Tornado Cashille, yhdelle suurimmista kryptomiksereistä. Kuitenkin liittovaltion muutoksenhakutuomioistuin yllättäen kumosi nämä pakotteet vuoden 2024 lopulla.
Samaan aikaan Coinbase on myös puolustanut kryptomiksereiden laillisia käyttötarkoituksia. Pörssi väittää, että nämä alustat tarjoavat yksityisyyttä laillisille transaktioille eivätkä ole pelkästään rikollisen toiminnan välineitä.
Tapaus Blender.io:ta ja Sinbad.io:ta vastaan heijastaa sääntelijöiden jatkuvia haasteita tasapainottaa taloudellinen yksityisyys ja torjua laittomia toimintoja kryptovaluutta-alalla.
Vastuuvapauslauseke
Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan vilpittömässä mielessä ja ainoastaan yleiseen tiedottamiseen. Lukijan on toimittava verkkosivustomme tietojen perusteella täysin omalla vastuullaan.
