Venäjän viranomaiset valmistautuvat likvidoimaan yli 1 032 Bitcoinia (BTC), joiden arvo on lähes 95 miljoonaa dollaria. Bitcoinit takavarikoitiin Marat Tambievilta, entiseltä tutkijalta, joka tuomittiin kryptovaluuttalahjusten vastaanottamisesta pahamaineiselta Infraud Organizationilta.
Tämä tapaus merkitsi suurta kryptolahjusskandaalia Venäjällä, mikä korostaa digitaalisten omaisuusvarojen kasvavaa käyttöä rikollisessa toiminnassa.
95 miljoonan dollaria arvoinen BTC tulvii markkinoille omaisuusvaran likvidoinnin ollessa käynnissä
Tambiev, joka toimi kerran Moskovan Tverin piirin pääasiallisena tutkijana, todettiin syylliseksi vuonna 2023 1 032 BTC:n lahjuksen ottamiseen Infraudilta, kansainväliseltä hakkeriryhmältä. Vastineeksi Tambievin väitetään suojelleen ryhmää omaisuuden takavarikoinnilta ja helpottaneen heidän laittomia toimintojaan.
Tuomioistuimen määräyksen jälkeen viranomaiset takavarikoivat Tambievin tietokoneelta löydetyt Bitcoinit. He ottivat myös haltuunsa Ledger Nano X laitelompakon hänen Moskovan asuntonsa etsinnän aikana.
Tuolloin BTC:n arvo oli noin 28 miljoonaa dollaria, mutta se on sittemmin kasvanut noin 95 miljoonaan dollariin nykyisten kurssien perusteella.
Lokakuussa 2023 Moskovan Nikulinskyn tuomioistuin tuomitsi Marat Tambievin 16 vuodeksi korkean turvallisuuden rangaistussiirtolaan ja määräsi hänelle 500 miljoonan ruplan (noin 5,2 miljoonan dollarin) sakon. Tuomioistuin myös riisti häneltä hänen arvonsa ja kielsi häntä toimimasta valtion viroissa 12 vuoden ajan vapautumisensa jälkeen.
Venäjän valtion uutistoimisto TASS:n mukaan maan valtiovarainministeriö on alkanut siirtää takavarikoituja Bitcoineja valtion tuloiksi. Alkuperäinen likvidointi sisältää noin 10 miljoonan dollarin arvoisten BTC:n myynnin. Oikeudelliset haasteet ovat kuitenkin viivästyttäneet koko varaston myyntiä.
Syyttäjien mukaan Marat Tambiev oli jakanut Bitcoinin pienempiin osiin. Tämä jakaminen vaatii erilliset tuomioistuimen hyväksynnät kaikkien omaisuuserien käyttöön ja likvidointiin. Viranomaiset tavoittelevat myös muita Tambieviin liittyviä omaisuuksia, kuten kiinteistöjä, moottoripyörää ja lisää kryptovaluuttaa.
“Kuten TASS:lle tapausta tunteva lähde kertoi, syyttäjien valtiolle siirrettäväksi haluama omaisuus sisältää Honda-moottoripyörän, useita kiinteistöjä Moskovan alueella sekä bitcoineja, joiden arvo on useita miljoonia ruplia,” TASS raportoi.
Syyttäjät epäilevät myös, että Tambiev siirsi joitakin omaisuuksia perheenjäsenilleen, mikä lisää tapauksen monimutkaisuutta. Käynnissä olevat oikeudenkäynnit ovat vaikeuttaneet Venäjän valtiovarainministeriön pyrkimyksiä myydä Bitcoin.
Siitä huolimatta näin merkittävän Bitcoin-varaston likvidointi voi vaikuttaa markkinoihin. Erityisesti, jos Venäjä päättää myydä koko 1 032,1 BTC:n erän, tarjonnan muutos voi vaikuttaa Bitcoinin hintaan.
Vastuuvapauslauseke
Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan vilpittömässä mielessä ja ainoastaan yleiseen tiedottamiseen. Lukijan on toimittava verkkosivustomme tietojen perusteella täysin omalla vastuullaan.
