Yhdysvaltain Securities and Exchange Commission (SEC) on tehostanut oikeustoimiaan kryptoteollisuutta vastaan nostamalla syytteitä sijoitusyhtiö Touzi Capitalia ja sen perustajaa Eng Taingia vastaan.
SEC syyttää yhtiötä yli 100 miljoonan dollarin petossuunnitelman järjestämisestä, johon liittyy rekisteröimättömiä arvopapereita ja väärinkäytettyjä sijoittajavaroja.
SEC nostaa syytteet Touzi Capitalia vastaan 115 miljoonan dollarin kryptohuijauksesta
SEC:n 29. marraskuuta jättämä valitus väittää, että Touzi Capital petti yli 1 500 sijoittajaa eri puolilla Yhdysvaltoja. Vuosien 2021 ja 2023 alun välillä yhtiö keräsi raportoidusti 95 miljoonaa dollaria kryptovaluuttojen louhintaprojekteihin ja 23 miljoonaa dollaria velkojen kuntoutushankkeisiin.
SEC väittää kuitenkin, että varoja käytettiin väärin ja yhdistettiin eri liiketoimintoihin Taingin henkilökohtaiseksi hyödyksi.
“Vastaajat yhdistivät sijoittajavarat eri liiketoimintojensa kesken, joista osa ei liittynyt mitenkään krypto-omaisuuden louhintaan, väärinkäyttivät varoja Taingin henkilökohtaiseen käyttöön ja johtivat sijoittajia harhaan liiketoimintojen kannattavuudesta,” komissio väitti.
SEC jatkoi, että Touzi Capital markkinoi tarjontaansa turvallisina, korkeatuottoisina sijoituksina, jotka muistuttavat säästötilejä. Nämä sijoitukset olivat kuitenkin spekulatiivisia ja perustuivat riskialttiisiin kolmannen osapuolen toimintoihin.
Valitus korostaa myös, kuinka yhtiön väitteet sen Bitcoin-louhintaliiketoiminnasta olivat harhaanjohtavia. Touzi Capital lupasi kannattavuutta edullisten energiasopimusten ja edistyneen louhintalaitteiston avulla, mutta vaihtelevat energiakustannukset ja laiteongelmat heikensivät näitä väitteitä.
“Todellisuudessa Touzi Capitalin ‘kannattavuusraja’ Bitcoinin louhinnassa oli harhaanjohtava, koska laskentatapa jätti huomioimatta tunnetut tekijät. Lisäksi Touzi Capitalin krypto-omaisuuden louhintaliiketoimintojen energiakustannukset vaihtelivat suuresti, ja sillä oli jatkuvasti ongelmia laitteidensa kanssa,” SEC lisäsi.
SEC raportoi, että Touzi Capitalin toiminnot ovat raportoidusti romahtaneet, jättäen sijoittajat epätietoisuuteen Taingin viestinnän puutteen vuoksi. Vastauksena SEC hakee pysyviä kieltomääräyksiä, siviilirangaistuksia ja laittomien voittojen palauttamista. Oikeusjuttu sisältää myös pyynnön estää Taingia toimimasta minkään yhtiön johtajana tai hallituksen jäsenenä.
Tämä oikeustoimi lisää SEC:n aggressiivista valvontahistoriaa puheenjohtaja Gary Genslerin alaisuudessa, joka on määrä astua alas tammikuussa. Tilivuonna 2024 SEC nosti 583 valvontatapausta, keräten ennätykselliset 8,2 miljardia dollaria sakkoina ja korvauksina. Korkean profiilin kryptotapaukset, mukaan lukien 4,5 miljardin dollarin sovinto Terraform Labsilta, muodostivat yli puolet vuoden taloudellisista palautuksista.
Vastuuvapauslauseke
Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan vilpittömässä mielessä ja ainoastaan yleiseen tiedottamiseen. Lukijan on toimittava verkkosivustomme tietojen perusteella täysin omalla vastuullaan.
