FTX haastaa oikeudessa Binancea ja sen entistä toimitusjohtajaa, Changpeng Zhao (CZ), 1,8 miljardin dollarin takaisinperinnästä. Samoin Alameda Research, FTX:n kaupankäyntikumppani, on nostanut kanteen Aleksandr Ivanovia, lohkoketjualusta Wavesin perustajaa, vastaan.
Nämä kehitykset merkitsevät uusia oikeudellisia toimia varojen takaisin saamiseksi nyt konkurssiin menneeltä kryptovaluuttapörssiltä.
FTX:n ja Alameda Researchin pyrkimys palauttaa omaisuusvaroja
Bloombergin mukaan FTX haastoi oikeuteen Binance Holdings Ltd:n ja CZ:n sunnuntaina. Nyt lakkautettu pörssi pyrkii palauttamaan noin 1,8 miljardin dollarin arvosta varoja. Pörssin mukaan nämä varat siirrettiin petollisesti Sam Bankman-Friedin (SBF) toimesta.
Binance, CZ ja muut johtajat saivat ilmeisesti varat osana heinäkuun 2021 osakeosto-sopimusta SBF:n kanssa. Bloomberg huomauttaa, että tässä kaupassa he myivät noin 20% osuuden FTX:n kansainvälisestä yksiköstä ja 18,4% sen Yhdysvalloissa toimivasta yksiköstä.
Binance Coin (BNB) on laskenut lähes 2% tämän uutisen johdosta. Sen hinta on tätä kirjoitettaessa 619,60 dollaria.
Samaan aikaan Alameda nosti kanteensa sunnuntaina. Se pyrkii palauttamaan noin 90 miljoonaa dollaria, jotka Ivanovin ja Wavesiin liittyvien tahojen väitetään väärinkäyttäneen Vires Finance -alustan kautta.
Alamedan kanteen mukaan vaaditaan 90 miljoonan dollarin arvoisten varojen palauttamista, jotka alun perin talletettiin Viresiin, Wavesin DeFi-alustalle. Nämä varat lähetettiin alun perin Viresiin maaliskuussa 2022, kun Alameda talletti noin 80 miljoonaa dollaria stablecoineina USDT ja USDC. Tämä summa muunnettiin ilmeisesti USDN:ksi, Wavesin omaan stablecoiniin, jolloin kokonaisarvo nousi noin 90 miljoonaan dollariin.
Vires kannusti käyttäjiä tallettamaan varoja Waves-lohkoketjun kautta palkkioiden ansaitsemiseksi. Varat myös antoivat osallistumisoikeuden sen hajautetun autonomisen organisaation (DAO) hallintoon. Alameda kuitenkin väittää, että Ivanov järjesti salassa tapahtumia, jotka keinotekoisesti nostivat WAVES-tokenien arvoa ja siirsivät varoja epäoikeudenmukaisesti.
“Vaikka Ivanov markkinoi Wavesia ja Viresiä mahdollisuuksina lainanantajille ja muille käyttäjille saavuttaa merkittäviä voittoja, Ivanov salaa järjesti tapahtumia, jotka keinotekoisesti nostivat WAVESin arvoa samalla kun hän siirsi varoja Viresistä,” kanteessa todettiin.
FTX:n omaisuuden uudelleen saamiseksi tehdyistä useista yrityksistä huolimatta Alameda huomautti, että Ivanovin kommunikaatio velallisten kanssa on ollut vähäistä. Hän osallistui vain yhteen puheluun tammikuussa 2023 ja on sen jälkeen jättänyt huomiotta muut yhteydenottopyynnöt.
Alamedan kanteen jälkeen Wavesin (WAVES) hinta on noussut maltillisesti 2,29%. Kanne on rajoittanut tai vähentänyt sen osallistumista laajempaan markkinanousuun. Tätä kirjoitettaessa WAVESin hinta on 1,14 dollaria.
Lisäksi tähän kanteeseen liittyen WAVESin polulla on muitakin vastatuulia, kuten Binance-pörssin päätös poistaa token listaltaan kesäkuussa. Tämä lisäsi painetta tokenin likviditeettiin ja markkinanäkyvyyteen.
Laajempi FTX-omaisuuden palautuskampanja
Tämä kanne on osa FTX:n omaisuuden laajempaa pyrkimystä palauttaa miljardeja dollareita velkojilleen. Pelkästään viime viikolla omaisuus nosti yli 20 kantetta. Se kohdisti ne eri henkilöihin ja organisaatioihin varojen takaisin saamiseksi. Nämä ponnistelut ovat osa pyrkimystä korvata osapuolia, jotka kärsivät FTX:n romahduksesta.
Samaan aikaan FTX:n omaisuuden toimet ovat kohdistuneet laajaan joukkoon, mukaan lukien tunnetut henkilöt ja yksiköt. Kanteet ovat kohdistuneet henkilöihin kuten Anthony Scaramucci, SkyBridge Capitalin toimitusjohtaja. Samoin kanteessa mainitaan yrityksiä, kuten Storybook Brawl -pelin kehittäjä ja Deltec Bankin puheenjohtaja Jean Chalopin.
Muita äskettäisiä tapauksia sisältävät Alamedan kanteen KuCoinia vastaan ja entisen FTX:n toimitusjohtajan Sam Bankman-Friedin johtoryhmää vastaan. Nämä korostavat omaisuuden aggressiivista pyrkimystä palauttaa väitetysti laittomasti siirrettyjä varoja.
Kokonaisuudessaan FTX:n kampanja edustaa yhtä kryptoalan laajimmista takaisinperintäyrityksistä. Se tuo esiin monimutkaisen tapahtumaverkon, joka seurasi pörssin nopeaa nousua ja romahdusta.
Jokainen nostettu kanne heijastaa FTX:n omaisuuden palauttamiseen keskittyvää pyrkimystä sen laajan velkojaluettelon hyväksi. Suurin osa heistä on institutionaalisia sijoittajia ja yksityisiä tilinomistajia, jotka kärsivät merkittäviä tappioita pörssin romahduksessa.
FTX:ään ja sen liitännäisyhtiöihin kohdistuva huomio on voimistunut viimeaikaisten tuomiokehitysten myötä. Caroline Ellison, entinen Alamedan johtaja ja FTX:n perustajan Sam Bankman-Friedin läheinen yhteistyökumppani, tuomittiin äskettäin roolistaan FTX:n varojen väärinkäytössä.
Tämä kehitys uudisti huomion pörssin johtajien ja johtamiskäytäntöjen ympärillä. Samoin pörssin CTO työskentelee Yhdysvaltain hallituksen kanssa petoksen havaitsemistyökalun kehittämiseksi.
FTX:n velkojille aggressiiviset oikeudelliset toimet tarjoavat ainakin lupauksen vastuullisuudesta ja mahdollisesti menetettyjen varojen palautumisesta.
Vastuuvapauslauseke
Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan vilpittömässä mielessä ja ainoastaan yleiseen tiedottamiseen. Lukijan on toimittava verkkosivustomme tietojen perusteella täysin omalla vastuullaan.
