Fortunen mukaan uusi raportti väittää, että käteistä käytetään paljon enemmän kuin kryptovaluuttoja laittomassa toiminnassa maailmanlaajuisesti. Kryptovaluutat saivat aikaisin epäilyttävän maineen Silkkitien vuoksi, mutta rikollisuuden määrä on pieni vuonna 2024.
Raportin laatijat ovat voimakkaasti todenneet, että kryptovaluutta on arvokas omaisuusvara lainkuuliaisen yhteiskunnan kannalta.
Kryptovaluutta: omaisuusvara rikollisuudelle?
Crypto Information Sharing and Analysis Center (ISAC), voittoa tavoittelematon järjestö, joka keskittyy kryptovaluuttaomaisuuden ekosysteemin turvallisuuteen, julkaisi raportin rikollisuudesta alalla. Erityisesti, huolimatta teollisuuden alkuperäisestä maineesta laittoman toiminnan keskuksena, raportti väittää, että käteinen on paljon suositumpi laittomissa operaatioissa.
“Käteinen on aina kuningas. [Krypto] on lainvalvonnan kannalta ystävällinen, koska sillä on taustallaan julkinen, muuttumaton kirjanpito. Käteistä on paljon vaikeampi jäljittää,” väitti haastattelussa yhteiskirjoittaja Robert Whitaker, Fortunessa.
Lue lisää: Kryptovaluutta vs. pankkitoiminta: kumpi on fiksumpi valinta?
Tämä johtopäätös tukee teollisuuden aiempia tietoja kryptovaluutan käytön vähenemisestä rikollisuudessa. Crypto ISAC pyrki tarkastelemaan tämän suuntauksen historiaa kattavasti vakuuttaakseen päätöksentekijät, edunvalvontaryhmät jne. siitä, että lohkoketjuteknologia on arvokas työkalu lainkuuliaisen yhteiskunnan kannalta.
Katsaus kryptovaluutan rikollisuushistoriaan on aloitettava Silkkitiestä. Kun sivusto suljettiin vuonna 2013, lähes 20 % kaikista Bitcoin-siirroista kulki sen kautta. Tämä kuuluisa tapaus on vahva tekijä alan alkuperäisen epäilyttävän maineen taustalla.
Kryptovaluutta lainvalvonnan työkaluna
Kuitenkin Crypto ISAC lisää, että käteistä käytetään paljon monimutkaisempiin rahanpesun ja vastaavien rikosten menetelmiin paljon suuremmilla määrillä. Jopa kaikkein julkisuudessa olleet tapaukset kryptovaluuttaan liittyvästä rikollisuudesta, kuten pakotteiden kiertäminen, ovat vähäisiä verrattuna näihin samoisiin rikoksiin, jotka tehdään käteisellä. Yksi syy tähän on lisääntyneet säädökset kryptovaluuttojen ympärillä.
Raportti korostaa voimakkaasti, että julkiset, muuttumattomat kirjanpidot tekevät kryptovaluutoista epävieraanvaraisen paikan laittomille transaktioille. Lisäksi säädökset, kuten Know Your Transaction (KYT) -lait, muuttavat vaihtotiedot arvokkaaksi resurssiksi lainvalvonnalle. Todisteena tästä Crypto ISAC osoittaa kryptovaluuttarikollisuuden suuren vähenemisen viime vuosina.
Lue lisää: Kryptovaluutan säätely: Mitkä ovat hyödyt ja haitat?
Lopulta raportti päättyy toimintakehotukseen, jossa tunnistetaan keinoja vähentää rikollisia kryptovaluuttatapahtumia entisestään. Crypto ISAC ehdottaa keskittymistä globaaleihin yhteensopivuusstandardeihin, mikä tekee rikollisuuden turvasatamista vaikeammin saavutettavia.
“Turvallisimman mahdollisen ympäristön luomiseksi tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä sääntelijöiden, lainvalvonnan ja kryptovaluuttateollisuuden vastuullisten toimijoiden kanssa. Heidän on työskenneltävä yhdessä standardien ja parhaiden käytäntöjen kehittämiseksi laittomien toimintojen käsittelemiseksi ja estämiseksi. Vain… yhteistyöllä ala pysyy askeleen edellä,” raportti päättyi.
Trusted
Vastuuvapauslauseke
Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan vilpittömässä mielessä ja ainoastaan yleiseen tiedottamiseen. Lukijan on toimittava verkkosivustomme tietojen perusteella täysin omalla vastuullaan.
