Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ) yhteistyössä valtion ja valtiovarainministeriön virastojen sekä muiden liittovaltion ja kansainvälisten lainvalvontaviranomaisten kanssa on syyttänyt kahta venäläistä kansalaista osana jatkuvaa taistelua rahanpesutoimintaa vastaan.
Viranomaiset paljastivat asiakirjoja, jotka liittyvät useisiin rahanpesupalveluihin, jotka mahdollistavat kyberrikollisten toiminnan, ja takavarikoivat verkkosivustoja, jotka liittyvät laittomiin kryptovaluuttavaihtoihin.
Yhdysvaltain DOJ paljastaa miljardin dollarin venäläiset rahanpesupalvelut
Sergey Ivanov ja Timur Shakhmametov, kaksi venäläistä kansalaista, ovat ansainneet miljoonia dollareita mahdollistamalla rahanpesua, mikä on ruokkinut globaalia kyberrikollisten verkostoa. Ivanov, joka tunnetaan myös nimellä “Taleon”, on ollut ammattimainen kyberrahanpesijä lähes kahden vuosikymmenen ajan.
Hän on ollut mukana mahdollistamassa pankkipetoksia ja tarjoamassa maksujenkäsittelytukea pahamaineiselle Rescator-verkkosivustolle, joka laittomasti hankkii ja myy varastettuja luotto- ja pankkikorttitietoja. Rescator on käynyt kauppaa varastetuilla maksukorttitiedoilla Yhdysvaltain rahoituslaitoksista ja henkilökohtaisilla tiedoilla amerikkalaisilta kansalaisilta. Ivanov on myös pessyt rahaa Rescatorilta ja siihen liittyvältä korttisivustolta, Joker’s Stash, syventäen rooliaan kyberrikollisuudessa.
“Vuosiensa aikana Ivanovin rahanpesupalvelut ja maksujärjestelmät ovat palvelleet kyberrikollisuuden markkinapaikkoja, kiristysohjelmien ryhmiä ja hakkerit, jotka ovat vastuussa merkittävistä tietomurroista suurissa yhdysvaltalaisyrityksissä,” lukee raportissa.
Lue lisää: Kryptovaluutan sääntely: Mitkä ovat hyödyt ja haitat?
Kryptovaluutan lohkoketjuanalyysi paljasti keskeisiä tietoja Ivanovin rahanpesuliiketoiminnasta. Se osoitti:
- Kauppoja, joiden kokonaisarvo on noin 1,15 miljardia dollaria heinäkuun 12. päivästä 2013 elokuun 10. päivään.
- Lähes 32% kaikista jäljitetyistä Bitcoin (BTC) -siirroista näihin osoitteisiin tuli muista rikolliseen toimintaan liittyvistä kryptovaluuttaosoitteista.
- Yli 158 miljoonaa dollaria BTC:tä virtasi Ivanovin osoitteisiin, edustaen petosvaroja.
- Yli 8,8 miljoonaa dollaria edusti tunnettujen kiristysohjelmamaksujen tuottoja.
- Lähes 4,7 miljoonaa dollaria oli peräisin Darknet-huumemarkkinoilta.
Timur Shakhmametov, joka tunnetaan myös nimillä “JokerStash” tai “Vega”, on syytteessä rahanpesun avunannosta, erityisesti syytettynä noin 40 miljoonan maksukortin tietojen myynnistä vuosittain. Tämä toiminta teki hänestä keskeisen hahmon yhdessä historian suurimmista korttimarkkinoista, jota mainostettiin laajasti kyberrikollisuusfoorumeilla.
Viranomaiset lopulta sulkivat Cryptexin, laittoman kryptovaluuttavaihdon, joka liittyi verkkotunnuksiin Cryptex.net ja Cryptex.one. Alusta kiersi tunne asiakkaasi (KYC) -säännökset, tehden siitä rikollisten turvapaikan. Tutkimukset paljastivat, että Cryptex käsittelee 1,4 miljardin dollarin arvosta Bitcoin-siirtoja, joista 31% liittyi rikolliseen toimintaan. Lisäksi 28% Bitcoinista, joka lähetettiin Cryptexistä, kanavoitiin Yhdysvaltojen pakotelistalla oleville tahoille tai Darknet-markkinoille.
Viranomaiset kohdistavat toimensa kryptovaluuttarikollisuutta avustaviin yrityksiin
Tämä kehitys lisää Yhdysvaltain viranomaisten toimia Venäjään liittyvän kyberrikollisuuden torjunnassa, erityisesti kun kryptovaluuttaa käytetään pakotteiden kiertämiseen. Maaliskuussa Yhdysvaltain valtiovarainministeriön ulkomaisten omaisuuserien valvontatoimisto (OFAC) laajensi pakotteitaan Venäjää vastaan, kohdistuen yksilöihin ja yrityksiin maan rahoitus- ja teknologiasektoreilla.
Huhtikuussa Yhdysvaltain valtiovarainministeriö varoitti myös Venäjän käyttävän Tether (USDT) -stablecoinia pakotteiden kiertämiseen ja sotilasoperaatioiden rahoittamiseen. Tämä huipentui viranomaisten jäädyttäessä kaikki Yhdysvalloissa olevat kolmentoista yrityksen ja kahden henkilön omaisuuserät ja omaisuusintressit.
Venäläiset rikolliset käyttävät väitetysti kryptovaluuttaa kierrelläkseen lännen rajoituksia, hankkiakseen sopimuksia ja mahdollistaakseen laittomina pidettyjä transaktioita. Muita mainittuja rikoksia ovat venäläisten ruplien muuntaminen USDT:ksi ja ulkomaisten toimittajien maksaminen, mikä tehokkaasti kiertää havaitsemisen.
Lue lisää: 8 parasta kryptovaluuttalompakkoa Tetherin (USDT) säilyttämiseen
Tämä raportti, joka on mahdollistettu lohkoketjuanalytiikan avulla, osoittaa, että kryptovaluutan käyttö laittomaan rahoitukseen, mukaan lukien terrorismi, on merkittävää. Se ruokkii keskustelua tiukkojen kryptovaluuttasääntöjen tarpeellisuudesta ja laajuudesta.
Jotkut lainsäätäjät kannattavat aggressiivisia sääntelytoimenpiteitä, kun taas toiset puhuvat tasapainoisemman lähestymistavan puolesta, jotta digitaalisen omaisuuden sektorin innovaatiota ei tukahdutettaisi.
Vastuuvapauslauseke
Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan vilpittömässä mielessä ja ainoastaan yleiseen tiedottamiseen. Lukijan on toimittava verkkosivustomme tietojen perusteella täysin omalla vastuullaan.
