Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio (SEC) on tehostanut toimiaan petollisen kryptovaluuttatoiminnan torjumiseksi. Viraston viimeisimmät toimenpiteet kohdistuvat Triten Financial Groupin ja GCZ Globalin operaattoreihin, Jonathan ja Tanner Adamiin.
SEC:n mukaan Adamin veljekset ovat anastaneet 61,5 miljoonaa dollaria sijoittajilta krypto-omaisuusvaran lainausohjelman varjolla.
Adamin veljekset ostivat asunnon sijoittajien varoilla
Tammikuusta 2023 kesäkuuhun 2024 Adamin veljekset houkuttelivat yli 80 sijoittajaa lupaamalla korkeita tuottoja. He tarjosivat houkuttelevaa 13,5 % kuukausituottoa laina-altaita käyttäen, jotka väitettiin suunnitellun rahoittamaan välitöntä lainaa ja suorittamaan kauppoja. Kuitenkin SEC:n tutkimus paljasti, että nämä väitteet olivat perusteettomia, ja varat ohjattiin henkilökohtaiseen käyttöön luvattujen krypto-operaatioiden sijaan.
Lue lisää: Kryptovaluuttahuijausprojektit: Kuinka tunnistaa väärennetyt tokenit
SEC havaitsi, että väitetty kaupankäyntibotti, joka oli toiminnan keskiössä, ei ollut olemassa. Sen sijaan varoja käytettiin ylellisiin menoihin, kuten 30 miljoonan dollarin asunnon rakentamiseen ja yli 1,8 miljoonan dollarin käyttämiseen asuinomaisuuteen Jonathan Adamille ja hänen perheelleen Texasissa.
“Adam Brothersin omaisuuden hupeneminen on jatkunut kesäkuuhun 2024 asti, ja alle 400 000 dollaria sijoittajien varoista on jäljellä Adam Brothersin hallitsemilla pankkitileillä,” SEC väittää.
Kun petolliset toimet tulivat ilmi, SEC ryhtyi nopeisiin toimiin. Se sai aikaan kiireelliset varojen jäädytykset sekä Triten Financial Group LLC:lle että GCZ Global, LLC:lle. Nämä toimenpiteet pyrkivät estämään lisärahojen valumisen ja suojelemaan jäljellä olevia sijoittajien varoja.
Lisäksi SEC on nostanut oikeustoimet Adamin veljeksiä vastaan liittovaltion arvopaperilakien petossäännösten rikkomisesta. Komissio hakee pysyviä määräyksiä, anastettujen varojen menettämistä ja siviilisakkoja.
Samanaikaisesti SEC sopi kryptovaluuttayritys Abran kanssa, joka sai syytteet heinäkuussa 2020 toimimisesta rekisteröimättömänä sijoitusyhtiönä. Abran Earn-ohjelma, joka käsitti lähes 600 miljoonan dollarin omaisuuden pääasiassa Yhdysvaltain sijoittajilta, markkinoitiin helppona tapana ansaita korkoa krypto-omaisuusvaroista. Kuitenkin väitettiin, että se toimi ilman tarvittavia SEC-rekisteröintejä, jättäen sijoittajat vaille olennaisia tietoja ja suojia.
Lue lisää: Kryptovaluutan sääntely: Mitkä ovat hyödyt ja haitat?
Stacy Bogert, SEC:n valvontaosaston apulaisjohtaja, korosti Abran rikkomusten vakavuutta.
“Kuten väitetään, Abra myi lähes puoli miljardia dollaria arvopapereita Yhdysvaltain sijoittajille noudattamatta rekisteröintilakeja, jotka on suunniteltu varmistamaan, että sijoittajilla on riittävästi tarkkaa tietoa päätöksenteon tueksi ennen sijoittamista. Tämä tapaus heijastaa jälleen, että suorittaessamme valvontatutkimuksia, meitä ohjaavat taloudelliset realiteetit, ei kosmeettiset nimikkeet,” Bogert sanoi.
Osana sovintoratkaisua Abra suostui määräykseen, joka kieltää tulevat rikkomukset, ja suostui sopimaan siviilisakoista. Tuomioistuin määrittää sakon määrän.
Trusted
Vastuuvapauslauseke
Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan vilpittömässä mielessä ja ainoastaan yleiseen tiedottamiseen. Lukijan on toimittava verkkosivustomme tietojen perusteella täysin omalla vastuullaan.
