Oikeusministeriö (DOJ) ilmoitti 10. heinäkuuta, että HDR Global Trading Limited, joka tunnetaan nimellä kryptopörssi BitMEX, on myöntänyt syyllisyytensä pankkisalaisuuslain (BSA) rikkomiseen.
DOJ väitti, että BitMEX toimi ilman riittävää rahanpesun vastaista ohjelmaa. BitMEXin perustajat Arthur Hayes, Benjamin Delo, Samuel Reed ja ensimmäinen työntekijä Gregory Dwyer kohtasivat syytökset.
BitMEX vastaa oikeusministeriön syytteisiin
Huolimatta siitä, että BitMEX toimi Yhdysvalloissa ja palveli asiakkaitaan, se tarvitsi vain sähköpostiosoitteen päästäkseen, jättäen huomiotta “tunne asiakkaasi” (KYC) -vaatimukset. DOJ: n mukaan tämä huolimattomuus helpotti laitonta toimintaa alustan kautta.
Yhdysvaltain New Yorkin eteläisen piirin asianajaja Damian Williams korosti rikoksen vakavuutta. Hän totesi, että pörssin toimet muodostivat huomattavan uhan rahoitusjärjestelmän eheydelle.
“Kuten BitMEXin perustajat myönsivät liittovaltion tuomioistuimessa, yritys toimi ilman mielekästä AML-ohjelmaa ja avasi itsensä rahanpesulle ja pakotteiden kiertämisjärjestelmille”, Williams sanoi.
Lue lisää: 9 turvallisinta kryptopörssiä vuonna 2024
Lisäksi FBI: n vastaava apulaisjohtaja Christie M. Curtis totesi, että voittomotiivit ajoivat pörssin löyhät palvelun käyttöoikeustiedot ja tahallisen noudattamatta jättämisen.
“Tämän päivän vetoomus edustaa FBI: n vankkumatonta omistautumista varmistamaan kaikkien Yhdysvaltain rahoituslakien noudattaminen, suojelemaan Yhdysvaltain rahoitusjärjestelmää ja saattamaan vastuuseen ne, jotka yrittävät luoda kiertotavan voittojen saamiseksi”, Curtis totesi.
Vastauksena oikeusministeriön ilmoitukseen BitMEX vastasi sanomalla, että BSA-syyte, joka nostettiin aiemmin sen perustajia vastaan vuonna 2020 ja tuomittiin vuonna 2022, ei ole uusi. Yhtiö korostaa, että se on sittemmin uudistanut toimintansa kokonaan.
“Käyttäjämme, kumppanimme ja sääntelysidosryhmämme tunnustavat, että vaatimustenmukaisuusstandardimme ovat muuttuneet mittaamattomasti BSA-maksun alaisista ajanjaksoista”, BitMEXin virallisessa lausunnossa lukee.
Yhtiö totesi myös, että nämä maksut eivät vaikuta sen liiketoimintaan. Se vahvistaa olevansa sitoutunut ylläpitämään korkeimpia turvallisuutta, luottamusta ja rahoitusvakautta koskevia normeja.
BitMEX väittää, että uusia sakkoja ei pitäisi määrätä, koska sen perustajat ovat jo maksaneet huomattavia summia ja CFTC:n ja FinCENin kanssa tehtyjen sovintojen perusteella. Yhtiö totesi myös, että nämä maksut eivät vaikuta sen liiketoimintaan. Se vahvistaa olevansa sitoutunut ylläpitämään korkeimpia turvallisuutta, luottamusta ja rahoitusvakautta koskevia normeja.
Lue lisää: 10 parasta kryptopörssiarvostelua heinäkuulle 2024
BitMEX-tapaus heijastaa kryptoteollisuuden laajempaa sääntelyvalvontaa. Muut suuret pörssit, kuten Binance, ovat kohdanneet samanlaisia rangaistuksia.
Binancen perustaja ja entinen toimitusjohtaja Changpeng Zhao tuomittiin äskettäin neljäksi kuukaudeksi liittovaltion vankilaan , koska hän ei toteuttanut asianmukaisia AML-protokollia. Yhdysvaltain tuomioistuimet valmistautuvat myös tuomitsemaan henkilöitä, jotka liittyvät lakkautettuun kryptopörssiin FTX:ään.
Vastuuvapauslauseke
Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan vilpittömässä mielessä ja ainoastaan yleiseen tiedottamiseen. Lukijan on toimittava verkkosivustomme tietojen perusteella täysin omalla vastuullaan.
