Iso-Britannian Financial Conduct Authority (FCA), joka teki yhteistyötä Metropolitan Police Servicen kanssa, otti kiinni kaksi kryptopörssin perustajaa. Heidän epäillään harjoittavan rekisteröimätöntä liiketoimintaa, joka käsitteli yli miljardin punnan (noin 1,26 miljardin dollarin) kryptovaroja.
Operaatio korostaa pyrkimyksiä torjua laittomia liiketoimia kryptoalalla.
Ison-Britannian KUA tutkii nimeämättömiä henkilöitä
Viranomaiset tekivät yksityiskohtaisia tarkastuksia 38- ja 44-vuotiaisiin epäiltyihin liittyviin liiketiloihin. He tekivät myös kotietsinnän kahteen asuinkiinteistöön Lontoossa ja takavarikoivat useita digitaalisia laitteita.
Näiden toimien jälkeen molempia henkilöitä kuulusteltiin varoen, ja vapautettiin myöhemmin takuita vastaan. Kilpailuvirasto ei kuitenkaan ole jakanut tietoja henkilöiden tai heidän yritystensä nimistä. Käynnissä oleva tutkinta painottaa asian monimutkaisuutta.
Lue lisää: Kryptosääntely: mitkä ovat hyödyt ja haitat?
Isossa-Britanniassa kryptopörssien on rekisteröidyttävä FCA:han ja noudatettava maan rahanpesun vastaisia säännöksiä. Tämä vaatimus korostaa FCA:n sitoutumista taloudellisen eheyden ylläpitämiseen ja sen estämiseen, että kryptomarkkinoista tulee kanava laittomalle toiminnalle.
Kilpailuviraston täytäntöönpanosta ja markkinavalvonnasta vastaava johtaja Therese Chambers vahvisti viraston omistautumista roolilleen.
“FCA:lla on tärkeä rooli pitää rikollinen raha poissa Ison-Britannian rahoitusjärjestelmästä. Pidätykset osoittavat, että teemme kaikkemme estääksemme kryptoyrityksiä toimimasta laittomasti Isossa-Britanniassa”, Chambers sanoi.
Lisäksi tapaus ei ole FCA:n ensimmäinen toimenpide noudattamatta jättämistä vastaan. Lokakuussa 2023 FCA määräsi ADM Investor Services Internationalille 7,8 miljoonan dollarin sakon. Tätä New Yorkissa sijaitsevaa hyödykevälittäjää rangaistiin rahanpesun vastaisten standardien noudattamatta jättämisestä.
Lue lisää: Miten sääntely vaikuttaa kryptomarkkinointiin? Täydellinen opas
Lokakuusta lähtien FCA on tehostanut sääntelykehystään erityisesti kryptovarojen markkinoinnin osalta. Kaikille yrityksille, jotka mainostavat kryptovaroja Iso-Britannian asiakkaille noudattamatta uusia suuntaviivoja, määrätään ankaria seuraamuksia.
Rangaistuksia ovat rajoittamattomat sakot tai vankeus, enintään kahdeksi vuodeksi. Määräysten mukaisesti kilpailuvirasto antoi verkkosivuillaan myös esimerkkejä hyvistä ja huonoista käytännöistä valmistautuessaan markkinointisääntöjen täytäntöönpanoon.
Trusted
Vastuuvapauslauseke
Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan vilpittömässä mielessä ja ainoastaan yleiseen tiedottamiseen. Lukijan on toimittava verkkosivustomme tietojen perusteella täysin omalla vastuullaan.
