Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ) on pidättänyt kaksi Kiinan kansalaista, Daren Li ja Yicheng Zhang, massiivisen kryptohuijauksen järjestämisestä, joka tunnetaan nimellä “sikojen teurastus”. Tämä järjestelmä johti vähintään 73 miljoonan dollarin pesuun.
Pidätykset korostavat, että sikojen teurastushuijaukset ovat edelleen merkittävä huolenaihe kryptoalalla.
Kaksikko johti kansainvälistä huijausyhtymää
DOJ: n mukaan viranomaiset pidättivät Lin 12. huhtikuuta Hartsfield-Jacksonin kansainvälisellä lentokentällä Atlantassa ja kuljettivat hänet Kalifornian keskialueelle. Samaan aikaan Zhang pidätettiin Los Angelesissa.
“Ilmoitamme pidättäneemme kaksi ulkomaalaista, joita syytetään kansainväliseen kryptosijoitushuijaukseen sidottujen varojen pesujärjestelmän johtamisesta. Kryptosijoitushuijaukset hyödyntävät virtuaalivaluutan ja verkkoviestinnän rajatonta luonnetta huijatakseen uhreja”, apulaisoikeusministeri Lisa Monaco sanoi.
DOJ havaitsi viestinnästään laajan koordinoinnin kansainvälisen rahanpesun helpottamiseksi, mukaan lukien keskustelut, joissa keskusteltiin verkoston palkkiorakenteesta, käytetyistä pöytälaatikkoyhtiöistä, uhrien tiedoista ja ainakin yhdestä videosta, jossa salaliittolainen soittaa yhdysvaltalaiseen rahoituslaitokseen.
Li ja Zhang johtivat kansainvälistä sikojen teurastussijoitushuijausten yhtymää. Kaksikko ohjeisti pesuverkoston osallisia avaamaan pankkitilejä peiteyhtiöiden nimissä. Kun uhrit olivat lähettäneet varoja peiteyhtiöihin, Li ja Zhang valvoivat alemman tason kanssaliittolaisia, jotka siirsivät tuotot ulkomaille Deltec Bankissa Bahamalla sijaitseville pankkitileille.
Järjestelmään sisältyi yli 73 miljoonaa dollaria, jotka muunnettiin USDT-stablecoiniksi. Lisäksi järjestelmän kryptovaluuttalompakko sai yli 341 miljoonaa dollaria virtuaaliomaisuutta.
Li ja Zhang syytetään salaliitosta rahanpesuun ja kuudesta merkittävästä kansainvälisestä rahanpesusta. Heitä uhkaa enintään 20 vuoden vankeusrangaistus jokaisesta syytekohdasta, jos heidät tuomitaan.
Vastauksena tähän tapaukseen tutkinnan apulaisjohtaja Brian Lambert Yhdysvaltain salaisesta palvelusta sanoi, että Yhdysvaltojen rahoitusinfrastruktuuria uhkaavat monimutkaiset talouspetokset.
”Sikojen teurastuksen kaltaiset monimutkaiset rahoitushuijausjärjestelmät ovat selkeä uhka Yhdysvaltojen rahoitusinfrastruktuurille, sillä lukemattomat amerikkalaiset joutuvat edelleen tämän petollisen toiminnan uhreiksi”, Lambert sanoi.
Lambertin lausunto on linjassa Federal Bureau of Investigationin (FBI) tietojen kanssa. FBI:n vuoden 2023 Internet Crime Report -raportin mukaan sijoituspetokset olivat kallein IC3:n seuraama rikos.
Lue lisää: Kryptohuijausprojektit: Kuinka havaita väärennetyt rahakkeet
Sijoitushuijausten tappiot nousivat 3,31 miljardista dollarista vuonna 2022 4,57 miljardiin dollariin vuonna 2023, jossa on 38 prosentin kasvu. Luottamus- ja romanssirikoksista tehtiin koko vuoden aikana 17 823 ilmoitusta.
Väärät lupaukset ja tyhjät lompakot: sikojen teurastushuijausten rakenne
Sikojen teurastushuijauksissa huijarit luovat väärennettyjä henkilöllisyyksiä ollakseen yhteydessä mahdollisiin uhreihin, yleensä tekstiviestien, sosiaalisen median alustojen tai treffisovellusten kautta. Huijarit rakentavat vähitellen näennäisen aitoja suhteita kohteisiinsa säännöllisen ja ystävällisen vuorovaikutuksen kautta. Menetelmä muistuttaa sian lihottamista ennen teurastusta, josta nimi juontaa juurensa.
Kun suhteet on luotu, huijarit tuovat kryptovaluutan vuoropuheluun. He eivät yleensä pyydä rahaa tai kryptovaluuttaa suoraan. Sen sijaan he tarjoutuvat auttamaan uhreja sijoitusstrategioissaan ja ohjaavat heitä lähettämään rahaa hallinnassaan oleville alustoille.
Aluksi uhrit voivat siirtää pieniä summia kryptovaluuttapörssiin. Jotta huijaus pysyisi uskottavana, huijarit antavat väärennettyjä tilitietoja, jotka osoittavat, että uhrien sijoitukset kasvavat.
Ne saattavat jopa antaa uhrien nostaa osan alkusijoituksestaan vaikuttaakseen laillisilta. Huijarit painostavat uhreja lähettämään lisää rahaa, kunnes varat ovat tyhjentyneet kokonaan.
Lue lisää: 15 yleisintä kryptohuijausta, joihin kannattaa kiinnittää huomiota
YK:n raportissa kuvataan Mekongin aluetta Kaakkois-Aasiassa tämän rikollisen toiminnan ensisijaiseksi keskukseksi. Yhä useammat kasinot sekoittuvat hallinnoimattomiin raja-alueisiin ja aseellisiin ryhmiin Myanmarin pitkään jatkuneessa sisällissodassa. Näin luodaan ihanteelliset olosuhteet massiivisille rahanpesuoperaatioille.
Trusted
Vastuuvapauslauseke
Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan vilpittömässä mielessä ja ainoastaan yleiseen tiedottamiseen. Lukijan on toimittava verkkosivustomme tietojen perusteella täysin omalla vastuullaan.
