Oikeusministeriö (DOJ) ilmoitti Anton ja James Peraire-Buenon pidätyksestä. Massachusettsissa asuvien veljien väitetään varastaneen 25 miljoonaa dollaria Ethereum (ETH) -lohkoketjusta vain noin 12 sekunnissa.
Heitä syytetään salaliitosta, joka koskee salaliittopetosta, petosta ja salaliittoa, joka koskee rahanpesua. Kukin syyte voi johtaa 20 vuoden vankeusrangaistukseen.
25 miljoonan dollarin Ethereum-ryöstön takana olevan monimutkaisen suunnitelman paljastaminen
Anton ja James hyödynsivät Ethereumin tapahtumien validointiprosessia uudella, monimutkaisella menetelmällä. Heidän järjestelmänsä on onnistuneesti manipuloinut Ethereum-lohkoketjun protokollia sieppaamaan ja muuttamaan odottavia tapahtumia. He pystyivät tekemään tämän arvostetussa Massachusetts Institute of Technologyssa (MIT) kehitetyn edistyneen matematiikan ja tietojenkäsittelytieteen tietämyksensä ansiosta.
Tutkimusten aikana viranomaiset saivat selville, että veljekset suunnittelivat ryöstöään useiden kuukausien ajan. He tutkivat uhrien kaupankäyntitapoja ja piilottivat heidän henkilöllisyytensä hyvin.
Lue lisää: Kryptohuijausprojektit: Kuinka havaita väärennetyt tokenit
Lisäksi veljekset olivat etsineet netistä vinkkejä suunnitelmansa toteuttamiseen ja paljastumisen välttämiseen. He jopa etsivät oikeudellisia neuvoja kryptorikoksista.
Viranomaiset havaitsivat myös, että he käyttivät pöytälaatikkoyhtiöitä ja useita salausosoitteita. Varkauden jälkeen he pesivät varastetun kryptovaluutan monimutkaisen tapahtumaverkon kautta hämärtääkseen varojen alkuperän.
Ponnisteluistaan huolimatta ulkomaiset lainvalvontaviranomaiset onnistuivat jäädyttämään noin 3 miljoonaa dollaria voitoistaan. Anton ja James kuitenkin muunsivat jäljellä olevat varat DAI:ksi, Yhdysvaltain dollariin sidotuksi vakaaksi kolikoksi, mikä vaikeutti elvytystoimia entisestään.
Vastauksena tähän tapaukseen Yhdysvaltain asianajaja Damian Williams jakoi sitoumuksensa pitää turvallinen ympäristö kryptoavaruudessa.
“Mutta kuten syyte tekee selväksi, riippumatta siitä, kuinka hienostunut petos on tai kuinka uusia tekniikoita sen toteuttamiseen käytetään, tämän viraston urasyyttäjät ovat säälimättömiä jahtaamaan ihmisiä, jotka hyökkäävät kaikkien rahoitusjärjestelmien eheyttä vastaan”, asianajaja Williams sanoi.
Peraire-Buenon veljesten liikkeiden seurauksena kummankin on lähetettävä 250 000 dollarin joukkovelkakirjalaina kahden allekirjoittajan kanssa 29. toukokuuta mennessä. Lisäksi he eivät voi käydä kauppaa kryptovaluutalla, arvopapereilla tai hyödykkeillä.
Tähän liittyvässä kehityksessä Kanadan Ontarion arvopaperikomissio (OSC) pidätti Aiden Pleterskin, itse julistautuneen “kryptokuninkaan”, petos- ja rahanpesusyytteistä. Pleterskin väitetään kavaltaneen miljoonia sijoittajilta ja käyttäneen ne ylellisyystuotteisiin sen sijaan, että sijoittaisi digitaaliseen omaisuuteen, kuten luvattiin.
Vuoden 2021 ja vuoden 2022 alun kryptobuumin aikana Pleterski vakuutti sijoittajat sijoittamaan hänen yritykseensä, AP Private Equity Limitediin. Hän sai sieltä 41,5 miljoonaa Kanadan dollaria (30,5 miljoonaa dollaria).
Tuolloin hän lupasi sijoittaa tuotot sijoittajien puolesta krypto- ja valuuttamarkkinoille. Konkurssimenettely osoitti kuitenkin, että hän sijoitti vain pienen osan, vain 3.15 miljoonaa Kanadan dollaria (2.31 miljoonaa dollaria) takaisin.
Lue lisää: Crypto Project Security: opas varhaiseen uhkien havaitsemiseen
Tuomioistuin on asettanut hänen takuidensa määräksi 100 000 Kanadan dollaria, jonka hänen vanhempansa ovat allekirjoittaneet. Hänen on myös luovutettava passinsa ja pidättäydyttävä julkaisemasta taloudellisia asioita sosiaalisessa mediassa. Viime kädessä häntä kielletään käymästä kauppaa kryptovaluutoilla.
Tämä korkean profiilin tapaus osoittaa, kuinka kryptovaluutta houkuttelee sekä laillisia sijoittajia että opportunistisia petoksia. Oikeusministeriö ja muut sääntelyelimet työskentelevät kuitenkin aktiivisesti suojellakseen yleisöä näiltä järjestelmiltä.
Vastuuvapauslauseke
Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan vilpittömässä mielessä ja ainoastaan yleiseen tiedottamiseen. Lukijan on toimittava verkkosivustomme tietojen perusteella täysin omalla vastuullaan.
