15. toukokuuta Chengdun yleisen turvallisuuden virasto ilmoitti laajan maanalaisen pankkiverkoston purkamisesta ja pidätti 193 epäiltyä eri puolilla Kiinaa.
Nämä henkilöt olivat mukana laittomissa yrityksissä, jotka käyttivät salausta, erityisesti Tetheriä (USDT). Kattava tehoisku paljasti laittomia liiketoimia yhteensä noin 13,8 miljardia yuania (~ 1,9 miljardia dollaria).
Kuinka Kiinan viranomaiset torjuvat salausrikoksia
Tutkinta alkoi marraskuussa 2022, kun viranomaiset havaitsivat maanalaisiin pankkeihin liittyvää epäilyttävää toimintaa Chengdun Longquanyin alueella. Tämän seurauksena he muodostivat erikoistuneen työryhmän, johon kuului asiantuntijoita eri poliisilaitoksilta. Tähän sisältyi myös taloudellinen tutkinta, kyberturvallisuus ja oikeudelliset asiat.
Tämä ryhmä tarjosi luvattomia valuuttamaksuja, jotka ohittivat tehokkaasti kansalliset määräykset.
Lue lisää: 9 parasta kryptolompakkoa Tetherin (USDT) säilyttämiseen
Työryhmä suoritti 1. kesäkuuta 2023 yleisen turvallisuuden ministeriön ohjeiden mukaisesti koordinoituja ratsioita useissa suurissa kaupungeissa, mukaan lukien Shanghai ja Shenzhen. Nämä ponnistelut johtivat rikollissyndikaatin avainhenkilöiden, kuten Linin, Wengin ja Chenin, vangitsemiseen yhdessä 25 muun kanssa.
Näiden ratsioiden aikana lainvalvontaviranomaiset takavarikoivat lukuisia pankkikortteja ja digitaalisia maksuvälineitä, jotka liittyvät rikolliseen toimintaan.
Lisätutkimuksissa kävi ilmi, että tammikuusta 2021 lähtien syndikaatti oli hyödyntänyt tuonti- ja vientiliiketoimintaansa helpottaakseen laitonta toimintaa. Käyttämällä USDT: tä välineenä he kiersivät virallisia valuuttakanavia palvellakseen asiakkaita, joiden on siirrettävä varoja kansainvälisesti.
Lisäksi nämä toimet liittyivät mutkikkaasti muuhun laittomaan toimintaan, kuten talouspetoksiin ja salakuljetukseen.
Zhong Yu, Chengdun kunnan yleisen turvallisuuden viraston taloudellisen tutkintaosaston kahdeksannen prikaatin kapteeni, korosti verkon monimutkaisuutta.
“Epäilty selvitti varoja maanalaisten pankkien kautta ja häntä epäiltiin laittomasta valuuttarikollisesta toiminnasta”, Yu sanoi.
Lisäksi BeInCrypto ilmoitti 13. toukokuuta, että Kiinan hallitus pidätti kuusi ihmistä. Heidän väitetään olevan vastuussa laittomista kryptotapahtumista, joiden arvo on 295 miljoonaa dollaria. Nämä pidätykset korostavat kryptoon liittyviä haasteita ja riskejä sääntelemättömissä ympäristöissä.
Lue lisää: Kryptosääntely: mitkä ovat hyödyt ja haitat?
Samaan aikaan Hongkongin poliisi pidätti äskettäin kolme miestä valuutanvaihtokaupasta Tetherin USDT: hen liittyvän petollisen tapahtuman jälkeen. Epäiltyjen väitetään näyttäneen asiakkaalle seremoniallista “rahaa” ennen kuin he suostuttelivat hänet petollisesti siirtämään noin 128 073 dollarin arvosta USDT: tä, vain kieltäytyäkseen sovitusta käteisvaihdosta myöhemmin.
“setelit ovat seremoniallisen paperirahan muoto, joka poltetaan uhrina esi-isille tai jumalille perinteisessä kiinalaisessa kulttuurissa”, SCMP selittää.
Trusted
Vastuuvapauslauseke
Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan vilpittömässä mielessä ja ainoastaan yleiseen tiedottamiseen. Lukijan on toimittava verkkosivustomme tietojen perusteella täysin omalla vastuullaan.
