Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ) on valinnut konsulttiyrityksen Forensic Risk Alliance (FRA) valvomaan Binancea.
Tämä kehitys seuraa Binancen syyllisyyttä Yhdysvaltain rahanpesusäännösten ja kauppapakotteiden rikkomiseen.
Miksi oikeusministeriö valitsi FRA:n Sullivanin ja Cromwellin sijaan
Tämä nimitys johtuu valitussopimuksesta, jonka Binance teki viime marraskuussa. Osana sopimusta Binance suostui maksamaan huomattavan 4.3 miljardin dollarin sakon.
Lisäksi Binancen perustaja Changpeng Zhao myönsi syyllisyytensä ja erosi toimitusjohtajan tehtävästä. Tämän seurauksena tuomioistuin tuomitsi hänet neljäksi kuukaudeksi vankeuteen 30. huhtikuuta.
Lue lisää: Binance Review 2024: Onko se oikea kryptopörssi sinulle?
Binancen valvojana FRA:n vastuut ovat laajat. He saavat pääsyn Binancen sisäisiin rekistereihin, tiloihin ja henkilökuntaan varmistaakseen syytesopimuksen noudattamisen. Heidän on seurattava ja raportoitava yrityksen toiminnasta suoraan Yhdysvaltain hallitukselle.
FRA: ta suosittiin tunnetun Wall Streetin asianajotoimiston Sullivan & Cromwellin sijaan, jota alun perin pidettiin todennäköisenä ehdokkaana useiden muiden huippukilpailijoiden kanssa. Se menetti suosionsa, koska se oli yhteydessä nyt lakkautettuun FTX:ään.
Kriitikot, erityisesti ne, jotka kärsivät taloudellisia tappioita FTX:n romahduksessa, ovat osoittaneet sormella Sullivan & Cromwellia siitä, ettei se ole havainnut FTX:n perustajan Sam Bankman-Friedin tekemiä petoksia. Siksi yhteisön jäsenet ilmaisivat tyytyväisyytensä päätökseen välttää Sullivan & Cromwellin nimittäminen.
“Kuukausien byrokraattisten viivästysten jälkeen Binancella on vihdoin monitori, ja korruptoitunut Sullivan & Cromwell sai akselin”, kryptoyhteisön jäsen Rho Rider kirjoitti X:ssä (Twitter).
Huolimatta oikeusministeriön takaiskusta, Sullivan & Cromwellin odotetaan varmistavan erillisen viisivuotisen Binance-seurannan valtiovarainministeriön talousrikosten täytäntöönpanoverkostolle. Tämä rooli keskittyy varmistamaan, että Binance noudattaa vaatimuksia ilmoittaa epäilyttävästä toiminnasta, mikä johtuu valtiovarainministeriön aiemmista syytöksistä.
Muussa kehityksessä Binance on myös suostunut maksamaan sakon Intian rahanpesun selvittelykeskukselle (FIU-IND) toiminnan jatkamiseksi maassa. Tämä on kriittinen virstanpylväs vaatimustenmukaisuudessa alueella, jossa viranomaiset valvovat tiukkojen rahanpesun vastaisten lakien noudattamista.
Lue lisää: Kryptosääntely: mitkä ovat hyödyt ja haitat?
Lisäksi Kanadan Financial Transactions and Reports Analysis Centre (FINTRAC) määräsi Binancelle 4,4 miljoonan dollarin sakon. FINTRAC väittää, että Binance ei täyttänyt Kanadan AML-säännöksiä, mikä korostaa kryptoalan jatkuvia sääntelyhaasteita.
Vastuuvapauslauseke
Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan vilpittömässä mielessä ja ainoastaan yleiseen tiedottamiseen. Lukijan on toimittava verkkosivustomme tietojen perusteella täysin omalla vastuullaan.