OneCoinin entistä lakiasiainjohtajaa Irina Dilkinskaa uhkasi neljän vuoden vankeusrangaistus. Tuomion antoi Yhdysvaltain piirituomari Edgardo Ramos.
Dilkinskan tuomio on ratkaiseva hetki OneCoin-huijauksen vastaisessa taistelussa. Se korostaa oikeusjärjestelmän päättäväisyyttä taloudellisten väärinkäytösten torjunnassa ja markkinoiden eheyden suojelussa.
Miten Irina Dilkinska oli avainasemassa OneCoin-huijauksessa?
Dilkinska oli myöntänyt osallistuneensa sähkepetoksiin ja rahanpesuun liittyviin salaliittoihin. New Yorkin eteläisen piirikunnan Yhdysvaltain syyttäjän Damian Williamsin johtama tapaus valottaa OneCoinin laajaa petosta.
“Irina Dilkinskan osallistuminen laajalle levinneeseen OneCoin-pyramidihuijaukseen oli räikeä käytösrikkomus. Sen sijaan, että hän olisi noudattanut lakia ja omaksunut asemansa lakiasioiden ja säännösten noudattamisesta vastaavana johtajana, hän edisti ja syyllistyi rahanpesuun ja auttoi miljoonien uhrien hyväksikäytössä”, Williams sanoi.
Lue lisää: 15 yleisintä kryptohuijausta, joita kannattaa varoa
Bulgarian Sofiassa Ruja Ignatovan ja Karl Sebastian Greenwoodin perustama OneCoin oli pohjimmiltaan pyramidihuijaus , joka oli naamioitu kryptovaluuttayritykseksi. Se lupasi valtavia tuottoja sijoituksille, mutta siitä puuttui aito digitaalinen valuutta tai lohkoketjuteknologia.
Järjestelmän elinehto oli sen MLM-malli, joka rikastutti perustajia petollisten strategioiden avulla.
Dilkinska, jolle oli uskottu OneCoinin oikeudellinen ja sääntöjen noudattamisen valvonta, sen sijaan helpotti järjestelmän taloudellisia väärinkäytöksiä. Hän järjesti 110 miljoonan dollarin pesun Caymansaarten yritykselle.
Näin ollen hänen on menetettävä 111 440 000 dollaria, mikä kuvastaa hänen merkittävää rooliaan petoksessa.
OneCoinia, yhtä historian merkittävimmistä kryptovaluuttapetoksista, koskeva tutkinta jatkuu, ja sen monimutkainen petosverkko purkautuu edelleen. Järjestelmä houkutteli yli kolme miljoonaa ihmistä maailmanlaajuisesti ja käytti hyväkseen heidän toiveitaan taloudellisista läpimurroista, jotka muistuttavat Bitcoinin menestystä.
Lisäksi Dilkinskan tuomio seuraa Greenwoodin 20 vuoden vankeusrangaistusta OneCoin-huijauksen suunnittelusta. Hänen petoksella rahoitettu ylenpalttinen elämäntyylinsä oli jyrkässä ristiriidassa sijoittajien kokeman taloudellisen tuhon kanssa.
OneCoin-saagaan liittyy myös “kryptokuningattarena” tunnetun perustajan Ruja Ignatovan mystinen katoaminen. Ignatova on ollut karkuteillä vuodesta 2017 lähtien välttelemässä petos- ja rahanpesusyytteitä.
Lue lisää: Miten tunnistaa huijaus kryptoprojekti
Hänen nykyinen asemansa on edelleen voimakkaan spekulaation ja tutkinnallisen kiinnostuksen kohteena, ja huhut hänen kuolemastaan kiertävät vielä vahvistamattomina.
Trusted
Vastuuvapauslauseke
Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan vilpittömässä mielessä ja ainoastaan yleiseen tiedottamiseen. Lukijan on toimittava verkkosivustomme tietojen perusteella täysin omalla vastuullaan.
